Los contratos inteligentes no los salvarán.

Tampoco lo hará la automatización de DeFi.

Nos guste o no, los desarrolladores deben diseñar su tecnología innovadora de conformidad con la ley. Y si eso significa infringir el espíritu de las criptomonedas que prioriza la privacidad, lástima.

Este fue el mensaje muy claro que un panel de tres jueces de los Países Bajos envió al mundo de las criptomonedas el martes cuando condenaron a Alexey Pertsev por permitir el lavado de 2.200 millones de dólares de fondos robados a través de Tornado Cash, el mezclador de criptomonedas.

un juez habla

Si bien Pertsev y una legión de sus partidarios argumentaron que los fiscales no entendieron la naturaleza de DeFi, los jueces imploraron a Pertsev que reconociera su responsabilidad como tomador de decisiones en lo que ellos llaman una empresa.

"Si el acusado hubiera querido tener la posibilidad de emprender acciones contra el abuso, debería haberlo incluido", afirmó el martes la jueza Henrieke Slaar. "Pero el no lo hizo."

Los líderes criptográficos y los defensores de la privacidad calificaron el veredicto y la sentencia de prisión de 64 meses que recibió Pertsev como trágicos y como un llamado a las armas.

"Es una declaración de guerra contra la privacidad financiera", dijo Sjors Provoost, un desarrollador de Bitcoin Core que estuvo presente en la audiencia en la ciudad holandesa de 's-Hertogenbosch.

"De ahora en adelante, todos los desarrolladores deben convertirse en Satoshi".

Alireza Siadat, Annerton

Alireza Siadat, socio del bufete de abogados alemán Annerton, advirtió que el veredicto tendrá un "impacto masivo" en blockchain y los desarrolladores de la industria DeFi.

"A partir de ahora, todos los desarrolladores deben convertirse en Satoshi", dijo a DL News, refiriéndose al creador de Bitcoin cuya identidad ha permanecido en secreto durante 15 años.

Siadat quedó impactado por el veredicto y, reflejando el sentimiento de muchos en criptografía, arrojó dudas sobre la integridad del proceso legal.

"Parece que el veredicto estaba ahí antes de que la fiscalía iniciara la investigación".

Durante su prueba de dos días en marzo, Pertsev argumentó que ningún desarrollador ni nadie habría podido impedir que Tornado Cash proporcionara servicios de transacciones anónimas a los usuarios.

Esto se debe a que el protocolo es de código abierto, lo que significa que es accesible para cualquiera y se ejecuta mediante contratos inteligentes.

Responsabilidad

Pertsev fue uno de los principales desarrolladores del programa diseñado para permitir a los usuarios de Ethereum realizar transacciones de forma anónima. Fue arrestado en 2022 después de que las autoridades estadounidenses sancionaran a Tornado Cash por considerarlo una amenaza a la seguridad nacional.

Desde el principio, Pertsev basó su defensa en el argumento de que no debería ser considerado responsable de cómo otros utilizaron Tornado Cash.

El juez dijo que no podía ocultar su culpabilidad detrás del diseño del producto.

"Las características de los contratos inteligentes son elecciones conscientes de ustedes como desarrolladores", dijo Slaar a Pertsev al pronunciar el veredicto. "Tornado Cash funciona tal como fue diseñado".

Pertsev fue detenido directamente desde la sala del tribunal y será asignado a una prisión en los Países Bajos, donde pasará los próximos cuatro años y medio. (Los jueces redujeron 8 meses su sentencia por el tiempo que estuvo detenido después de su arresto).

Tiene hasta el 28 de mayo para apelar.

"Estoy decepcionado con el resultado del veredicto", dijo el martes a DL News Keith Cheng, abogado defensor de Pertsev.

Cheng, que no estuvo presente en la audiencia judicial, dijo que discutiría el veredicto con su cliente.

'Atajo' para los delincuentes

En el veredicto de 26 páginas, los jueces dijeron que Tornado Cash era un caldo de cultivo para transacciones ilícitas.

Un usuario fue la organización norcoreana de cibercrimen sancionada por Estados Unidos, Lazarus Group, que estuvo detrás del hackeo de 625 millones de dólares a la plataforma Ronin Bridge de Axie Infinity en 2022.

Los piratas informáticos movieron 450 millones de dólares de las ganancias a través de Tornado Cash, según documentos judiciales.

Los jueces dijeron que el protocolo creaba un “atajo” para financiar crímenes, regímenes totalitarios y terrorismo. “[Está] hecho de tal manera que es inmutable e imparable”, decía el fallo.

"Fue Tornado Cash quien ejecutó las actividades de ocultación y disfraz".

Jueces holandeses en el veredicto de Pertsev

El desarrollador de Bitcoin Provoost dijo que el veredicto facilitará el seguimiento de las transacciones financieras. "Este veredicto es perfecto para los dictadores", dijo Provoost.

Añadió que los jueces eran “completamente ajenos al equilibrio entre privacidad y vigilancia financiera”.

Otro resultado importante del veredicto fue la afirmación del tribunal de que los desarrolladores deberían haber sido conscientes desde el principio de que Tornado Cash atraería a los delincuentes.

Una agencia del gobierno holandés, la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que los mezcladores de criptomonedas son un indicador de lavado de dinero en 2017, señaló el tribunal.

Motivos de apelación

Judith de Boer, socia del bufete de abogados holandés Hertoghs Advocaten, dijo que esta conclusión del veredicto no es tan contundente.

"Esta es la única evidencia utilizada para respaldar esta afirmación", dijo Judith de Boer a DL News. Asumir que esto es de conocimiento común es discutible, dijo.

Otra debilidad es que el veredicto dictamina que el propio Tornado Cash es un perpetrador y no su desarrollador:

"Fue Tornado Cash quien ejecutó las actividades de ocultación y disfraz... Tornado Cash lleva a cabo actividades de lavado de dinero", dice el veredicto.

Pero las acciones las llevan a cabo personas, afirmó De Boer. Tornado Cash sólo puede considerarse una herramienta.

El veredicto pasa por alto otro requisito: la concienciación sobre el lavado de dinero debe ocurrir al mismo tiempo que se ocultan los fondos, dijo De Boer.

Estas cuestiones pueden dar lugar a una apelación del veredicto, afirmó el abogado.

En cualquier caso, el tribunal holandés ha establecido un marcador para los casos que involucran innovación tecnológica y privacidad financiera.

Y en septiembre, se espera que Roman Storm, compañero desarrollador de Tornado Cash de Pertsev, sea juzgado en Estados Unidos por lavado de dinero y cargos relacionados.

Esta será la próxima prueba de las cuestiones en juego en el caso Pertsev.

Inbar Preiss es corresponsal legal de DL News en Bruselas. Póngase en contacto con el autor en inbar@dlnews.com.