Un tribunal holandés de tres jueces condenó el martes al desarrollador de Tornado Cash, Alexey Pertsev, por lavar 1.200 millones de dólares en activos ilícitos en la plataforma del mezclador de criptomonedas.
Se espera que el panel también condene el martes a Pertsev, un ciudadano ruso de 31 años que vive en los Países Bajos.
Los abogados de Pertsev tendrán 14 días para apelar la decisión de los jueces.
Efecto escalofriante
El veredicto cambiará el rumbo de la privacidad en las finanzas descentralizadas al fomentar un “efecto paralizador” en el desarrollo de software de código abierto que proporcione a los usuarios herramientas de privacidad financiera, dicen los expertos.
Durante el juicio de Pertsev en marzo, los fiscales argumentaron que el desarrollador de software no hizo lo suficiente para evitar que los delincuentes usaran Tornado Cash.
La defensa respondió que los fiscales no consideraron el código abierto y la naturaleza automatizada de los contratos inteligentes que operan en el corazón de Tornado Cash. Pertsev dijo que estaba mal responsabilizarlo por los usuarios de Tornado Cash cuando, por diseño, son anónimos e independientes.
Tornado Cash es un protocolo descentralizado diseñado para ofuscar el historial de transacciones de registros públicos en Ethereum.
El juicio giró en torno a si las leyes diseñadas para frenar el lavado de dinero podrían adaptarse a las innovaciones de las plataformas financieras basadas en blockchain, así como a valores como el anonimato.
Pertsev y sus co-desarrolladores argumentaron que ofrecían una solución a un problema de privacidad inherente en la cadena de bloques Ethereum inmutable y visible públicamente.
Durante el juicio, Keith Cheng, el abogado defensor de Pertsev, dijo que ni su cliente ni otros podían impedir que los usuarios usaran el código de contrato inteligente de fuente abierta como quisieran. Y los contribuyentes se crearon como una organización descentralizada, sin una sola persona a cargo, como en una empresa tradicional.
Pero los fiscales rechazaron la idea de que las virtudes de la tecnología superaban las obligaciones legales para evitar que las plataformas ayudaran a delincuentes y entidades sancionadas, como Corea del Norte y sus grupos de ciberdelincuencia, a ocultar los orígenes de los activos robados.
Más que contratos inteligentes
La fiscal Martine Boerlage dijo que la idea de que Tornado Cash funcionara sin liderazgo era falsa.
"Tornado Cash es más que simples contratos inteligentes", argumentó Boerlage en el juicio. "Se gestionaba como una empresa".
Y esa empresa se utilizó para lavar criptomonedas procedentes de hackeos y atracos por valor de más de 7.000 millones de dólares, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU.
Los delincuentes clave que abusan del protocolo es la organización norcoreana de cibercrimen, Lazarus Group, dijeron las autoridades.
El grupo de piratas informáticos está acusado de agotar múltiples intercambios de cifrado y protocolos descentralizados. Entre ellos se encuentra el exploit récord de 625 millones de dólares de Axie Infinity Ronin Bridge en marzo de 2022.
El Tesoro estadounidense sancionó a Tornado Cash en agosto de 2022. Pertsev, que vive en un suburbio de Ámsterdam, fue arrestado días después. Al principio fue detenido sin cargos.
Los fiscales revelaron cargos de lavado de dinero en noviembre de 2022. Pertsev salió de prisión en abril de 2023.
Roman Storm, otro desarrollador de Tornado Cash, está acusado en Estados Unidos de lavado de dinero, conspiración para operar un transmisor de dinero sin licencia y conspiración para violar las leyes de sanciones de Estados Unidos.
El juicio de Storm está previsto para el 23 de septiembre.
Esfuerzos de promoción
La industria de la criptografía ha brindado su apoyo al desarrollador en sus esfuerzos de promoción para proteger la privacidad y apoyar el desarrollo de tecnología de código abierto.
El caso de Pertsev en los Países Bajos ha sido mucho más opaco y difícil de seguir para la industria. La fiscalía sólo reveló la acusación de Pertsev una semana antes de su juicio.
El juicio y la serie de audiencias previas también se llevaron a cabo en holandés, lo que limitó la accesibilidad internacional.
Aún así, Pertsev ha obtenido apoyo que va desde peticiones, intentos de cubrir sus honorarios legales y declaraciones de protocolos pirateados que lo declaran inocente.
Si bien legalmente los casos de Storm y Pertsev están separados, algunos expertos especulan que el veredicto de culpabilidad de Pertsev puede presagiar el destino de Storm.
Esta es una historia en desarrollo.
Inbar Preiss es corresponsal de DL News en Bruselas. Póngase en contacto con el autor en inbar@dlnews.com.
