El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha designado a Forensic Risk Alliance (FRA) para monitorear el cumplimiento de los estándares regulatorios por parte del intercambio de criptomonedas Binance.

Esto sigue al acuerdo de culpabilidad de Binance de noviembre de 2023 en el que admitió cargos de lavado de dinero y otros delitos federales, lo que resultó en una multa de 4.300 millones de dólares.

El compromiso de tres años de la FRA implicará examinar los registros internos, las instalaciones y las interacciones de los empleados de Binance para mantener informado al Departamento de Justicia sobre su estado de cumplimiento, según reveló un informe de Bloomberg el 10 de mayo.

Originalmente, se consideró al despacho de abogados Sullivan & Cromwell para el contrato de seguimiento debido a su protagonismo en el sector.

Sin embargo, su asociación anterior con FTX, otro intercambio de cifrado que quebró, influyó en la decisión del Departamento de Justicia de optar por FRA.

Esta decisión se produjo en medio de acusaciones contra Sullivan & Cromwell por su participación en las actividades fraudulentas de FTX Group, como informó Cointelegraph el 17 de febrero.

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La empresa supuestamente tenía conocimiento previo de prácticas engañosas en FTX que condujeron a la pérdida de fondos de los clientes, como afirmaron los acreedores de FTX en una demanda colectiva.

A pesar de estas controversias, se espera que Sullivan & Cromwell consiga un contrato de seguimiento independiente de cinco años para Binance bajo los auspicios de la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro.

En noticias relacionadas, el ex director ejecutivo de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, fue sentenciado a cuatro meses de prisión el 30 de abril.

La sentencia fue por no implementar un programa efectivo contra el lavado de dinero en la bolsa.

Aunque los fiscales solicitaron una condena de tres años, el juez mitigó la sentencia, citando la falta de pruebas de que Zhao tuviera conocimiento directo de actividades ilícitas específicas dentro de Binance.

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