FINTRAC de Canadá impuso una multa de 4,4 millones de dólares a Binance.
Binance no cumplió con las leyes AML, afirma FINTRAC.
El regulador también encontró lagunas importantes en los procedimientos de cumplimiento de Binance.
El organismo de vigilancia de delitos financieros de Canadá, el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras (FINTRAC), ha multado a Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones, con una multa considerable de 6 millones de dólares canadienses, equivalente a unos 4,4 millones de dólares.
Según un informe de Bloomberg, esta multa se produce como consecuencia del incumplimiento por parte de Binance de las leyes relacionadas con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Fintrac identificó varias violaciones administrativas, incluida la falta de registro de Binance como empresa de servicios monetarios extranjeros y su presunta falta de informar grandes transacciones de moneda virtual de C$10,000 o más, junto con la información requerida. Estas violaciones apuntan a lagunas importantes en los procedimientos de cumplimiento de Binance.
Esta última sanción se suma a la creciente lista de problemas regulatorios y legales de Binance. La bolsa ha estado bajo escrutinio por varios organismos reguladores, incluida la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC).
El año pasado, Binance enfrentó acusaciones de priorizar las ganancias sobre la protección del usuario. En noviembre, Binance se declaró culpable de violar las regulaciones estadounidenses contra el lavado de dinero, lo que resultó en una multa de 4.300 millones de dólares. Además, la SEC presentó una demanda civil contra Binance.
Es importante señalar que las sanciones administrativas como la impuesta a Binance tienen como objetivo alentar a las empresas a cambiar su comportamiento en lugar de ser puramente punitivas. Estas sanciones tienen como objetivo impulsar mejoras en las prácticas de cumplimiento en toda la industria.
Según la Ley sobre los Activos del Crimen y el Financiamiento del Terrorismo de Canadá, los organismos reguladores como FINTRAC tienen la autoridad para imponer tales sanciones con el fin de promover un entorno financiero más seguro y compatible.
La publicación El organismo de control financiero canadiense multa a Binance con 4,4 millones de dólares por infracciones de políticas apareció por primera vez en Coin Edition.
