El ex miembro del personal y sus colegas del equipo de vigilancia del mercado de Binance habían sido contratados para detectar signos de manipulación del mercado.
El equipo había presentado un informe que identificaba la manipulación de varios tokens por parte del cliente de Binance, DWF Labs.
Binance despidió a un miembro del personal que descubrió evidencia de manipulación del mercado en la firma de inversión en criptomonedas DWF Labs, uno de los clientes del intercambio de criptomonedas, informó el jueves el Wall Street Journal, citando entrevistas con empleados pasados y presentes de Binance, documentos, correos electrónicos y otros participantes de la industria.
El ex empleado y sus colegas del equipo de vigilancia del mercado de Binance habían sido contratados para detectar signos de manipulación del mercado y otras actividades nefastas como parte de los esfuerzos del intercambio para limpiar su actuación frente al escrutinio de los reguladores financieros.
El equipo descubrió que los clientes "VIP" (aquellos que comerciaban con más de 100 millones de dólares al mes) estaban participando en esquemas de bombeo y descarga y operaciones de lavado que estaban prohibidos por los términos y condiciones de Binance, según el artículo del WSJ.
DWF Labs, que ganaba más de 4 mil millones de dólares en operaciones mensuales, surgió como un prolífico inversor en proyectos criptográficos a principios de 2023, cuando estaba en el centro de una corriente de rondas de financiación en un mercado por lo demás tranquilo. A diferencia del modelo tradicional de capital de riesgo, la empresa, cuyos fundadores ganaron dinero como comerciantes de criptomonedas de alta frecuencia, generalmente compraba millones de dólares en tokens de un proyecto con descuento y se beneficiaba cuando el precio subía.
Los investigadores de Binance presentaron un informe alegando que DWF había manipulado el precio de varios tokens gracias a 300 millones de dólares en operaciones de lavado en 2023, pero Binance consideró que no había pruebas suficientes de abuso de mercado, dijo el WSJ. Una semana después de la presentación del informe, el jefe del equipo fue despedido, según el periódico.
Binance le dijo al WSJ que rechazaba las acusaciones de que había permitido la manipulación del mercado, y la persona fue despedida después de que una investigación encontró que las acusaciones contra el cliente no estaban "completamente fundamentadas". Binance no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CoinDesk.
Después de la publicación del artículo, DWF Labs dijo en una publicación en X que las acusaciones eran "infundadas y distorsionan los hechos".
