Maximilien de Hoop Cartier y cinco colombianos han sido arrestados y acusados de lavado de dinero procedente del tráfico de drogas utilizando Tether USDT. Los seis presuntamente estaban lavando dinero de estas ganancias, realizando transferencias a Colombia a través de Estados Unidos.
El Departamento de Justicia acusó al grupo de conspirar para cometer lavado de dinero basándose en su supuesta participación en una red que lavó millones de dólares a través de la moneda estable más grande del mundo, Tether.
Además, Maximilien de Hoop también ha sido acusado de lavado de dinero, fraude bancario y operación de negocios de transmisión de dinero sin licencia basados en el sistema de empresas fantasma de Cartier con sede en Estados Unidos. Sus homólogos, Zuluaga Duque, López Ortiz, Alexander Ceballos y Adrián Fernando, también fueron acusados de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos por más de 100 kilos.
Desde entonces, el caso ha sido asignado a la jueza de distrito estadounidense Mary Kay Vyskocil. Y esto es lo que dijo el fiscal federal Damian Williams.
“Los cargos presentados hoy demuestran el compromiso de esta Oficina de enjuiciar a los narcotraficantes internacionales y de descubrir complicadas redes de lavado de dinero que buscan explotar el sistema financiero de los Estados Unidos... Además, se alega que Cartier ha cometido una serie de delitos financieros mientras trabajaba con esta red de lavado de dinero que resultaron en cientos de millones de dólares en transacciones ilegales”.
El presunto uso de USDT en otro esquema de lavado de dinero es otro golpe para Tether, mientras luchan por limpiar su red y garantizar que el uso de USDT cumpla con sus medidas de cumplimiento.
USDT en el lavado de dinero: la resolución de Tether
El USDT de Tether ha sido mencionado en múltiples casos ilegales relacionados con lavado de dinero y otras actividades ilegales. Como resultado, recientemente, Tether anunció su asociación con Chainalysis en un intento por regular el uso del USDT en los mercados secundarios.
Tether mejora las medidas de cumplimiento con la solución de monitoreo del ecosistema Chainalysis. Tether ha colaborado con @chainalysis, la plataforma de datos blockchain para desarrollar una solución personalizable para monitorear la actividad del mercado secundario. Leer máshttps://t.co/8r5NwJmL5q
– Tether (@Tether_to) 2 de mayo de 2024
La asociación busca garantizar medidas de cumplimiento dentro del ecosistema de Tether a través de una solución de monitoreo. A finales del mes pasado, Yaroslav Belkin de Cryptopolitan tuvo una charla exclusiva con Paolo Ardoino, director ejecutivo de Tether, quien describe la evolución y el impacto del USDT más allá de Estados Unidos.
Paolo y Tether se han mantenido firmes en asegurar el uso del USDT y, a través de su reciente colaboración con Chainalysis, centrarán su energía en monitorear áreas clave de preocupación identificables a través de un análisis de mercado profundo.
La herramienta personalizada, desarrollada por la empresa de datos blockchain Chainalysis, incorporará herramientas de detección de transacciones ilegales, así como herramientas de monitoreo de cuentas grandes para ayudar a frenar el uso ilegal de la moneda estable.
