Alexander Vinnik, cofundador del ahora desaparecido criptoexchange BTC-e, admitió haber conspirado para lavar dinero, lo que marca un avance significativo en una saga legal de larga data.
La declaración de culpabilidad de Vinnik se produce a raíz de una investigación más amplia que descubrió extensas actividades ilegales en el intercambio entre 2011 y 2017.
El operador de BTC-e se declara culpable de lavado de dinero. ConspiracyExchange movió más de $9 mil millones en transacciones; El acusado causó pérdidas penales superiores a 100 millones de dólares🔗: https://t.co/yMrJMgn9qC pic.twitter.com/nRyad1AH7D
– División Penal (@DOJCrimDiv) 3 de mayo de 2024
BTC-e: Conducto para el lavado de fondos
En un comunicado de prensa del 3 de mayo, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) reveló que en el momento en que Vinnik estaba al frente de BTC-e, el intercambio procesó no menos de $ 9 mil millones en transacciones y acumuló una base global de usuarios que superaba el millón. muchos de ellos ubicados en los EE. UU.
Según el Departamento de Justicia, BTC-e sirvió como conducto para el lavado de fondos adquiridos de una variedad de actividades delictivas.
Además, la investigación del Departamento de Justicia reveló que BTC-e operaba sin contar con medidas de cumplimiento como el registro en la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN).
Además, el intercambio no sometió a sus clientes a protocolos contra el lavado de dinero (AML) o de conocimiento de su cliente (KYC) durante el período en que operó.
Además, los investigadores descubrieron que Vinnik había establecido numerosas empresas fantasma y cuentas financieras en todo el mundo, facilitando la transferencia ilícita de fondos a través de BTC-e, lo que resultó en pérdidas criminales por un total de al menos 121 millones de dólares.
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El caso ganó fuerza luego de un informe de 2017 de WizSecurity, que reveló la participación de BTC-e en el hackeo de Mt. Gox.
El informe detalla cómo los piratas informáticos, en colaboración con BTC-e y Vinnik, lavaron Bitcoins robados a través del intercambio, implicando a Vinnik en la actividad ilícita.
En febrero, el Departamento de Justicia acusó al bielorruso Aliaksandr Klimenka como el principal acusado en el caso BTC, junto con Vinnik.
Klimenka enfrenta cargos de conspiración para lavar dinero y administrar un negocio de servicios financieros sin licencia, con un estimado de $4 mil millones en fondos lavados.
En el momento de la acusación de Klimenka, el Departamento de Justicia declaró que los servidores BTC-e en los EE. UU. eran herramientas cruciales para operaciones criminales, supuestamente respaldadas por Klimenka y su empresa Soft-FX.
Tras el cierre de BTC-e por parte de las fuerzas del orden estadounidenses en 2017, Vinnik fue arrestado cerca de Salónica, Grecia. Después de la extradición a Estados Unidos en 2022, el criptoempresario nacido en Rusia enfrentó acusaciones de lavado de dinero y otros delitos.
A pesar de los intentos de revivir y cambiar el nombre de BTC-e a WEX, la empresa finalmente cerró, dejando a muchos usuarios sin poder retirar fondos.
En 2023, Alexey Bilyuchenko, asociado de Vinnik y ex administrador de tecnología de BTC-e, fue multado y sentenciado a tres años y seis meses de prisión por apropiación indebida de los fondos del intercambio.
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