El ciudadano ruso Alexander Vinnik admitió haber lavado dinero criptográfico a través de BTC-e.
Los fiscales estadounidenses dijeron que BTC-e facilitó más de $9 mil millones en transacciones y atendió a más de 1 millón de usuarios en todo el mundo.
Vinnik ahora enfrenta la posibilidad de una sentencia de 20 años de prisión en su próxima sentencia en los Estados Unidos.
El ciudadano ruso Alexander Vinnik admitió haber participado en un plan de lavado de dinero relacionado con las criptomonedas, revelaron los fiscales estadounidenses. Vinnik admitió su participación en BTC-e, uno de los mayores intercambios de Bitcoin activos entre 2011 y 2017.
Según un comunicado de la oficina del Fiscal Federal en San Francisco, Vinnik estaba entre los operadores de BTC-e hasta que intervinieron las autoridades, cerraron el intercambio y lo arrestaron. Los fiscales revelaron que BTC-e facilitó más de $9 mil millones en transacciones y atendió a más de 1 millón de usuarios en todo el mundo.
La fiscalía ha caracterizado a BTC-e como un conducto importante para los ciberdelincuentes en todo el mundo. Les permitió transferir, limpiar y ocultar ingresos ilícitos de actividades delictivas, incluidos piratería informática, delitos de ransomware y tráfico de drogas.
Además, la plataforma está implicada en el procesamiento de Bitcoin que ha sido vinculado a una unidad de inteligencia militar rusa acusada de inmiscuirse en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 mediante la filtración de correos electrónicos del Partido Demócrata.
Según declaraciones oficiales, Vinnik gestionó deliberadamente BTC-e para apoyar actividades delictivas, contribuyendo a pérdidas financieras estimadas en un mínimo de 121 millones de dólares. Ahora enfrenta la posibilidad de una sentencia de 20 años de prisión en su próxima sentencia en San Francisco. Anteriormente, en 2020, Vinnik fue declarado culpable de lavado de dinero en Francia, donde fue condenado a cinco años de prisión.
El último anuncio de Estados Unidos se produce tras la intensificación de los esfuerzos del país para combatir el fraude relacionado con las criptomonedas. En particular, Sam Bankman-Fried, cofundador de FTX, recibió una sentencia de prisión de 25 años en marzo por su papel en un fraude multimillonario.
De manera similar, Terraform Labs y su cofundador Do Kwon fueron declarados recientemente responsables de fraude en un juicio civil relacionado con el colapso de la empresa. Los proyectos criptográficos de Terraform, LUNA y la moneda estable UST, implosionaron en mayo de 2022, lo que resultó en la pérdida de 40 mil millones de dólares en fondos de inversores.
Además, esta semana, Changpeng Zhao, el fundador de Binance, fue sentenciado a cuatro meses de prisión. Esto se debe a fallas que permitieron a actores ilícitos, incluidos delincuentes y terroristas, utilizar los servicios de Binance, el intercambio de cifrado más importante del mundo.
La publicación Rusia admite un plan de lavado de criptomonedas por valor de 9.000 millones de dólares en una declaración de culpabilidad en EE. UU. apareció por primera vez en Coin Edition.
