Binance ayuda a ED a descubrir aplicaciones fraudulentas en India.
Binance ayuda a ED siguiendo las políticas adoptadas por el gobierno de la India y también tratando de ganarse la confianza del gobierno.
Binance, un intercambio de criptomonedas se está preparando para regresar a la India después de haber sido prohibido por un tiempo en el mercado indio, preparándose para pagar una multa de 2 millones de dólares. Sin embargo, además de esto, Binance ha dado un paso que podría mejorar su posición ante el gobierno indio.
Recientemente, la Dirección de Ejecución (ED) de la India tomó medidas enérgicas contra una aplicación fraudulenta en línea llamada E-Nuggets, incautándose alrededor de 10 millones de dólares. Lo que es particularmente digno de mención es que Binance, junto con ZebPay y WazirX ayudaron a ED a descubrir esta importante estafa.
Según los informes, E-Nuggets tenía aproximadamente $10 millones almacenados en 70 billeteras de criptomonedas diferentes asociadas con estos tres intercambios.
El ED se acercó a ellos para bloquear estas direcciones de billetera y transferir los criptoactivos a la billetera de la agencia, y los tres intercambios cooperaron.
Al ayudar a exponer una aplicación fraudulenta, Binance parece estar tratando de demostrarle al gobierno indio su compromiso de seguir todas las regulaciones y también ayudar a detener cualquier actividad ilegal.
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Esto encaja con el plan de Binance de cumplir con todas las condiciones de la India antes de regresar por completo al mercado.
Binance desea volver a estar en los buenos libros del gobierno indio
Binance pretende volver a estar en los buenos libros del gobierno indio. Después de haber sido prohibido en India durante unos cuatro meses, Binance nuevamente está completamente preparado para regresar. Recientemente, Binance Exchange pagó una multa de 2 millones de dólares por este propósito.
Binance está listo para cumplir con todas las condiciones establecidas por el gobierno indio para su regreso, incluido el registro en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el pago de multas y el cumplimiento de todas las leyes aplicables en la India, como la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA). ) y el marco fiscal VDA.
Al hacerlo, ayudar a la Dirección de Cumplimiento (ED) a tomar medidas enérgicas contra una aplicación fraudulenta también es parte de la estrategia de Binance.
Esto envía un mensaje al gobierno indio de que Binance no sólo tiene la intención de cumplir con todas las reglas necesarias en la India, sino que también está dispuesto a ayudar al gobierno a prevenir cualquier actividad ilegal.
Conclusión
Según Coin Gabbar, Binance entiende que para capturar grandes mercados como India, debe cumplir con todas las condiciones establecidas por el gobierno indio. Si no lo hace, podría enfrentarse a la expulsión del país.
Sin embargo, considerando la situación actual, quedar excluido de mercados importantes como la India podría ser perjudicial para cualquier intercambio de cifrado, especialmente para Binance, que es el intercambio de cifrado más grande del mundo.
Por lo tanto, Binance no sólo está dispuesto a cumplir con todas las reglas y regulaciones de la India, sino que también planea introducir soluciones de pago, establecer un equipo indio dedicado e invertir en el sistema blockchain de la India.
Se puede esperar que Binance pronto se incluya en los buenos libros del gobierno indio y pueda recibir algunas concesiones del gobierno indio en el futuro. Este paso ayudará a Binance a ejecutar sus operaciones sin problemas en países importantes como India.
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