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Los federales investigan el bloqueo de Jack Dorsey por fallas de cumplimiento y prácticas de Bitcoin
El gigante fintech Block, fundado por el cocreador de Twitter, Jack Dorsey, está bajo investigación federal por posibles violaciones de regulaciones y sanciones. Según se informa, el escrutinio se centra en las divisiones Square y Cash App de Block, y las autoridades han descubierto problemas de cumplimiento generalizados en toda la empresa.
Fuentes familiarizadas con el asunto alegan que los fiscales federales están examinando el manejo de Block de las transacciones de criptomonedas. Específicamente, se sospecha que la empresa procesa transacciones criptográficas vinculadas a personas y organizaciones sancionadas debido a controles de cumplimiento inadecuados.
Sin embargo, la investigación sobre las criptomonedas parece ser sólo una faceta de una investigación más amplia. NBC News informa que los denunciantes están ayudando a los fiscales a descubrir "fallos de cumplimiento generalizados y de años de duración" en Square y Cash App.
La naturaleza exacta de las fallas de cumplimiento adicionales aún no está clara, pero la investigación arroja una sombra sobre las prácticas comerciales de Block. Jack Dorsey, una figura destacada de la industria tecnológica y un firme defensor de Bitcoin, aún no ha comentado sobre la investigación.
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