Puntos clave:
Roger Ver, "Bitcoin Jesús", fue arrestado por evasión fiscal.
Supuestamente no declaró sus tenencias de Bitcoin en cantidades inferiores a las reales.
Ver no cumplió con sus obligaciones tributarias legales a pesar de renunciar a la ciudadanía estadounidense.
Roger Ver detenido en España por evasión fiscal. Acusado de causar una pérdida de 48 millones de dólares al IRS, Ver supuestamente ocultó sus tenencias de bitcoins personales y comerciales.
Roger Ver
Roger Ver, uno de los primeros inversores destacados de Bitcoin, fue arrestado en España tras la revelación de una acusación que lo acusaba de fraude postal, evasión fiscal y presentación de declaraciones de impuestos falsas.
Conocido como "Bitcoin Jesus" y partidario vocal de Bitcoin Cash, Ver está acusado de causar una pérdida mínima de $48 millones al IRS.
Roger Ver arrestado en España, acusado de fraude fiscal de 48 millones de dólares Roger Ver arrestado: acusaciones de fraude postal y evasión fiscal
Ver, originario de Santa Clara, California, era propietario de MemoryDealers.com Inc. y Agilestar.com Inc., dos empresas que venden equipos informáticos y de redes. A partir de 2011, Ver comenzó a adquirir bitcoins para uso personal y para sus negocios.
En 2014 obtuvo la ciudadanía en St. Kitts y Nevis, por lo que renunció a su ciudadanía estadounidense. Este proceso, conocido como expatriación, le obligó a presentar declaraciones de impuestos declarando ganancias de capital de sus activos globales, incluidos bitcoins, y a pagar un impuesto de salida sobre esas ganancias.
Ver supuestamente dio información falsa a su bufete de abogados y tasador contratado, ocultando la cantidad real de bitcoins que él y sus empresas poseían. En consecuencia, sus declaraciones de impuestos infravaloraron significativamente a las empresas y sus 73.000 bitcoins y no informaron sobre sus tenencias personales de bitcoins.
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Ocultamiento y evasión fiscal: las supuestas fechorías de Roger Ver
En junio de 2017, las empresas de Ver todavía poseían alrededor de 70.000 bitcoins. Por esta época, Ver supuestamente tomó el control de estos bitcoins y vendió una gran parte en intercambios de criptomonedas por alrededor de $240 millones en efectivo.
A pesar de no ser ciudadano estadounidense, todavía estaba legalmente obligado a declarar y pagar impuestos sobre ciertas distribuciones, como los dividendos de sus corporaciones estadounidenses.
Ver supuestamente ocultó la venta de bitcoins de sus empresas a su contador, lo que resultó en que no se reportaron ganancias ni pagos de impuestos relacionados con estos bitcoins en su declaración de impuestos sobre la renta individual de 2017.
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