Breve descripción:
• El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) se opone a la solicitud de Roman Storm de desestimar la demanda en el caso Tornado Cash.
• Los argumentos presentados por el DOJ desafían la comprensión tradicional del negocio de transmisión de dinero, que ha causado preocupación generalizada en la industria.
•Los expertos legales criticaron la postura del Departamento de Justicia, señalando que podría tener implicaciones más amplias para la privacidad y la autocustodia de las criptomonedas.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos se ha pronunciado contra la moción del desarrollador de la plataforma Tornado Cash, Roman Storm, de desestimar el caso, una postura que ha generado preocupación en el mercado de las criptomonedas.
En una presentación judicial del 26 de abril, el Departamento de Justicia explicó por qué cree que el cofundador de Tornado Cash, Roman Storm, debería rendir cuentas.
En un expediente judicial del 26 de abril, el Departamento de Justicia explicó por qué creía que los cofundadores de Tornado Cash eran responsables de los presuntos delitos.
Alerta de la comunidad criptográfica ante las objeciones del Departamento de Justicia
El Departamento de Justicia presentó múltiples cargos contra Roman Storm y Roman Semenov, dos desarrolladores que desarrollaron el servicio de mezcla de criptomonedas Tornado Cash. Los cargos incluyen conspiración para lavar dinero, operar un negocio de transmisión de dinero no autorizado y violar las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Dada la gravedad de las acusaciones, las autoridades creen que la verdadera naturaleza del servicio Tornado Cash debe dejarse en manos de un jurado para decidir. Mientras tanto, las autoridades han expresado una clara oposición a los intentos de Storm de desestimar la acusación explicando cómo funciona su servicio.
Además, las autoridades cuestionaron la afirmación de Storm de que Tornado Cash no era un negocio de transmisión de dinero debido a la falta de control sobre el flujo de fondos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha dejado claro que el control de fondos no es un requisito previo para determinar si una empresa es una empresa de transmisión de dinero.
El equipo legal del DOJ señaló que "la definición de 'transmisión de dinero' en la Sección 1960 no exige que el transmisor de dinero deba tener 'control' sobre los fondos que se transmiten. La definición cubre la 'transmisión de dinero por cualquier medio en nombre de el público'"El acto de transferir dinero'.
Esta postura del Departamento de Justicia ha causado una preocupación generalizada en el campo de las criptomonedas. Muchos expertos del sector señalaron que la sentencia en el caso Tornado Cash puede tener un impacto significativo en toda la industria. Caitlin Long, directora ejecutiva de Custodia Bank, enfatizó específicamente que la ampliación de la definición de transmisor de dinero por parte del Departamento de Justicia se opone a la orientación existente de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) y marca un “cambio” importante.
La directora jurídica de Fund DeFi, Amanda Tuminelli, también criticó la postura del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ). Señaló que el Departamento de Justicia cometió errores técnicos y una mala aplicación de la ley en sus presentaciones.
Tuminelli añadió: “La oposición del Departamento de Justicia a la moción de Roman Storm de desestimar y excluir pruebas en el caso Tornado Cash está plagada de errores técnicos y demuestra un claro desdén por la privacidad y las tecnologías emergentes, así como una mala aplicación de la ley”.
De manera similar, el editor de Freedom.Tech, Seth, señaló que los gobiernos pueden tener la intención de proporcionar autocustodia para las criptomonedas personales a largo plazo. Citó varios ejemplos de las objeciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) que ilustran la intención de la administración.
Seth concluyó que el DOJ está intentando ampliar la definición de "negocio de servicios monetarios" (MSB). El propósito de esto puede ser poder imponer nuevas regulaciones a quienes brindan servicios que facilitan el uso de criptomonedas, especialmente cuando estos servicios implican proteger la privacidad del usuario. En otras palabras, el Departamento de Justicia de EE. UU. puede estar buscando una mayor autoridad para regular y procesar a personas u organizaciones que promuevan el uso de criptomonedas y brinden protección de la privacidad.
Mientras tanto, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) se ha enfrentado a una reacción violenta de la comunidad, que se produce cuando el gobierno de EE. UU. intensifica sus esfuerzos de aplicación de la ley en el espacio de las criptomonedas. Anteriormente, los medios informaron que las autoridades arrestaron al cofundador del mezclador de criptomonedas Samourai Wallet. Samourai Wallet es un servicio de mezcla de criptomonedas que permite a los usuarios mezclar criptomonedas en una serie de transacciones para aumentar el anonimato y dificultar el seguimiento del flujo de fondos. #TornadoCash #DOJ
