Los fiscales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) se opusieron a una moción para desestimar los cargos de conspiración y lavado de dinero contra el cofundador de Tornado Cash, Roman Semenov. Argumentaron que la presentación de la defensa planteó hechos controvertidos para la consideración del jurado, lo cual no es adecuado para mociones en etapa inicial.
En la respuesta del DOJ, los fiscales analizaron por qué el cofundador de Tornado Cash debería responder por los presuntos delitos que se le imputan. El Departamento de Justicia cuestionó la caracterización de Tornado Cash hecha por la defensa, señalando que se introdujo en 2019 como un mezclador. El servicio consta de un sitio web, una interfaz de usuario, un conjunto de contratos inteligentes y una red de "retransmisores".
El Departamento de Justicia acusó a Roman Storm y a su colega desarrollador Roman Semenov de conspirar para cometer lavado de dinero, operar un transmisor de dinero sin licencia y violar las sanciones al crear Tornado Cash, un servicio de mezcla de criptomonedas. Las autoridades estadounidenses afirman que entidades como el Grupo Lazarus de Corea del Norte utilizaron Tornado Cash para lavar fondos.
Presentación judicial en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Fuente: CourtListener
En septiembre de 2023, Storm se declaró inocente de todos los cargos y fue liberado con una fianza de 2 millones de dólares poco después de su arresto. Principalmente tiene restringido viajar fuera de algunas áreas de Nueva York, Nueva Jersey, Washington y California.
Sin embargo, a finales de marzo, los abogados de Storm intentaron desestimar la acusación argumentando que las autoridades carecían de motivos para acusarlo. Semenov aclaró que contribuyó al diseño del código pero no es responsable de su uso.
La moción de desestimación del equipo legal de Semenov enfatizó que Tornado Cash no opera como un servicio de mezcla de custodia y no cumple con los criterios de una "institución financiera". Afirmaron que Storm no tenía control sobre el servicio para evitar que entidades como Lazarus Group lo utilizaran.
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El equipo de fiscales liderado por Damian Williams argumentó en la presentación que Semenov era responsable de operar el mezclador de criptomonedas y lo acusó de desarrollar sistemas que ayudaban a los delincuentes en el anonimato. Criticaron a los cofundadores de Tornado Cash por cambios inadecuados para excluir direcciones sancionadas.
Esto se produce mientras el gobierno de EE. UU. continúa tomando medidas enérgicas contra los servicios de mezcla de criptomonedas.
El 24 de abril, los cofundadores de Samourai Wallet, un mezclador de criptomonedas, el director ejecutivo de Samourai Wallet, Keonne Rodríguez, y el director de tecnología, William Hill, fueron arrestados y acusados de conspiración para cometer lavado de dinero, lo que conlleva una sentencia máxima de 20 años y conspiración para cometer lavado de dinero. operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia, lo que conlleva una sentencia máxima de cinco años.
Ki Young Ju, director ejecutivo de CryptoQuant, afirmó que los servicios de mezcla de criptomonedas no son intrínsecamente delictivos en respuesta al reciente arresto de los fundadores de Samourai Wallet.
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