Este artículo brevemente:
·El 30 de junio, un tribunal de EE. UU. dictaminó que Kraken debe proporcionar la información de sus usuarios al Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. (IRS) para investigar a quienes declaran menos de sus impuestos.
El tribunal dictaminó que el IRS tenía motivos legítimos para obtener información de un intercambio de criptomonedas debido al gran volumen de actividad en la plataforma.
·El presidente Joe Biden quiere que el gobierno cierre cualquier laguna que pueda resultar en impuestos bajos para los inversores en criptomonedas.
Un tribunal de distrito de EE. UU. ordenó a Kraken que proporcione la información personal de sus usuarios al Servicio de Impuestos Internos (IRS) como parte de una investigación de la agencia sobre la declaración insuficiente de impuestos.
En un fallo del 30 de junio, el juez de distrito Joseph Spero puso fin a la lucha de Kraken para evitar que el IRS accediera a los datos de sus usuarios. La orden hará que los intercambios de criptomonedas proporcionen información sobre todas las cuentas con al menos $20,000 en volumen de operaciones de criptomonedas entre 2016 y 2020.
El juez Spero ordenó a la empresa matriz de Kraken, Payward Inc., que proporcionara información como nombres de usuario, números de identificación de contribuyentes, números de teléfono, correos electrónicos, direcciones y otra información de transacciones.
El tribunal justifica la sentencia contra Kraken
El juez dijo que el IRS tenía motivos legítimos para obtener la información porque el volumen de actividad comercial en Kraken excedía con creces las declaraciones presentadas por los contribuyentes relacionadas con las inversiones en criptomonedas.
"El gobierno tiene un propósito legítimo al buscar los materiales descritos en la citación. Como se señaló anteriormente, la citación se emitió para cooperar con una investigación del IRS para identificar y corregir a las personas estadounidenses que realizaron transacciones con criptomonedas entre 2016 y 2020. Responsabilidad del impuesto sobre la renta".
En su fallo, el juez Spero citó a un agente del IRS que afirmó que Kraken tenía más de 4 millones de clientes y que se negociaron más de 140 mil millones de dólares en la plataforma entre 2011 y 2017. Kraken es uno de los principales intercambios de criptomonedas en los Estados Unidos, procesando más de $500 millones en volumen comercial en las últimas 24 horas, según datos de BeInCrypto.
El juez también estuvo de acuerdo en que la falta de declaración de información de terceros por parte de Kraken llevó a un aumento significativo en la falta de declaración de ingresos.
Al mismo tiempo, el tribunal rechazó la solicitud del IRS de información sobre una investigación contra el lavado de dinero y otros detalles del cuestionario de diligencia debida de Kraken, como el patrimonio neto de los usuarios, las fuentes de ingresos y el empleo.
En 2021, el IRS emitió una citación de John Doe a Kraken, pidiendo al intercambio que proporcionara información sobre sus usuarios. La plataforma se negó a cumplir con la solicitud, lo que obligó a la agencia federal a presentar una petición ante el tribunal.
¿Qué significa esto para la industria de la criptografía?
Si bien esta no es la primera vez que el IRS solicita a los intercambios que proporcionen información del usuario con fines fiscales, el momento de esta decisión es importante ya que la industria de la criptografía enfrenta múltiples desafíos por parte de los reguladores estadounidenses.
Además de esto, los comentarios recientes del presidente estadounidense Joe Biden indican que el gobierno quiere cerrar todas las lagunas que podrían resultar en tasas impositivas bajas para los inversores en criptomonedas. En un discurso del 28 de junio, Biden dijo que su administración haría que el sistema tributario fuera justo “eliminando las lagunas para los comerciantes de criptomonedas y los administradores de fondos de cobertura”.