El intercambio debe entregar datos sobre los usuarios que comercian con 20.000 dólares al año.
Se ordenó a Kraken que proporcione información sobre sus usuarios al Servicio de Impuestos Internos (IRS), según un expediente judicial del 30 de junio.
Los usuarios con volúmenes de transacciones de hasta 20.000 dólares se ven afectados
Kraken debe proporcionar al IRS información de identificación de los usuarios que negociaron al menos $20,000 en criptomonedas en un año, lo que se aplica a los usuarios activos entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020, según el documento.
El tribunal dictaminó que Kraken debe compartir cierta información, como nombre de usuario, fecha de nacimiento, número de identificación fiscal, dirección e información de contacto.
Entre otras cosas, el tribunal reconoció que la solicitud de información del gobierno de Kraken era demasiado amplia. En particular, cree que los requisitos de la agencia tributaria para datos KYC/AML e información sobre el empleo, el patrimonio neto y la fuente de riqueza de los usuarios son demasiado amplios. Como resultado, a Kraken aún no se le ha exigido que proporcione esos datos al IRS.
Además de proporcionar información del usuario, Kraken también debe proporcionar cierta información en la cadena, como hashes de transacciones y direcciones de blockchain. La cantidad de datos de blockchain que Kraken debe proporcionar para una cuenta para una "división de cadena" o bifurcación dura podría afectar las tenencias de los usuarios, pero no se ha observado completamente en los registros de Kraken.
Finalmente, Kraken debe proporcionar ciertos registros de transacciones, aquellos que no se encuentran dentro de la solicitud demasiado amplia del gobierno.
El IRS ha estado buscando datos de Kraken durante años
El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha estado intentando obtener los registros de usuarios de Kraken desde al menos mayo de 2021, cuando se le permitió emitir citaciones al intercambio. El caso actual comenzó en febrero de 2023 después de que los agentes comenzaran a intentar hacer cumplir una citación de 2021.
La agencia tributaria obtuvo anteriormente acceso a los datos de los clientes de otras plataformas criptográficas, incluidas Coinbase, Circle y SFOX.
Encuestas recientes indican que incluso si existen reglas, la gran mayoría de los inversores en criptomonedas no pagan impuestos sobre sus inversiones y ganancias. Las diversas acciones del IRS contra los intercambios de criptomonedas tienen sin duda como objetivo combatir este fenómeno.