El Servicio de Policía Federal de Kenia está en proceso de extraditar a Nadeem Anjarwalla, un funcionario de alto rango de Binance que escapó de la custodia en Nigeria. Según una fuente autorizada del gobierno nigeriano transmitida por la Organización Internacional de Policía Criminal, el mafioso blanqueador de dinero Anjarwalla será entregado a las autoridades nigerianas durante la semana en curso, informa Punch. El servicio general de la policía de Kenia eligió a Anjarwalla debido a su éxito en evitar ser capturado en Nigeria.
La controversia se centra en si Anjarwalla ha evadido impuestos, especulado con divisas y lavado 35,4 millones de dólares a través del banco. Olukoyede, presidente de la EFCC, anunció que la Comisión había intensificado sus esfuerzos para la captura de Anjarwalla y lo devolverá a Nigeria para enfrentar la justicia. EFCC ahora está trabajando junto con otras agencias internacionales de aplicación de la ley para garantizar que Anjarwalla sea repatriado. EFCC, una comisión comprometida con la lucha contra los delitos financieros que pueden afectar el mercado Forex a través de la corrupción o el fraude en Nigeria, acusó a Anjarwalla.
La vigilancia de EFCC lleva al arresto del ejecutivo de Binance
La estrecha cooperación entre la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC), la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), la Fuerza de Policía de Nigeria y el Servicio de Policía de Kenia se ha centrado cada vez más en acelerar la extradición de Anjarwalla. Esto creó el necesario asedio internacional, que terminó con la extradición del acusado desde Kenia. El énfasis de estas discusiones está en acelerar su proceso de extradición para que pueda ser devuelta a su detención en Nigeria lo antes posible, que es el propósito de dichas discusiones.
El proceso de extradición de cargos para Anjarwalla, quien es un ejecutivo de Binance, es un paso muy grande por la supuesta mala conducta financiera. La persecución de Anjarwalla por parte de la EFCC muestra cuán seria es la comisión a la hora de no permitir que los delitos económicos formen parte del tejido económico de Nigeria. Sin embargo, con el arresto de Anjarwalla en Kenia y la próxima extradición a Nigeria, las autoridades quieren justicia, que se cree que involucra al estafador en un delito financiero.
Procedimientos judiciales y procesamiento
El reciente arresto de la EFCC y la extradición preparada de Anjarwalla están vinculados a su trabajo con Binance Holdings Limited y sus funcionarios. Las mismas acusaciones, junto con especulación monetaria y evasión fiscal, se atribuyen a Anjarwalla y Tigran Gambaryan. Aunque Gambaryan ya se encuentra tras las rejas en este momento, el proceso de extradición de Anjarwalla avanza con gran éxito. El objetivo de la EFCC en el caso de Anjarwalla está en línea con su misión de prevenir el crimen en el sector financiero y defender la integridad económica de Nigeria.
El regreso de Anjarwalla de otro país enfatiza la necesidad de la cooperación de los países a nivel internacional para combatir los delitos financieros transnacionales. La meticulosidad y la cercanía de la EFCC con los organismos encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo son signos de la seriedad de Nigeria a la hora de abordar las actividades financieras ilegales.
