Esta alerta de estafa fue compartida por un examinador seudónimo de blockchain, ZachXBT, quien notó que el mismo grupo de estafadores había intentado estafar a más personas para que transfirieran más de $30 millones en activos digitales.
Operaciones de estafa descubiertas
El tweet de ZachXBT en X señaló la conclusión de una investigación sobre un protocolo de préstamo, que se basó en Blast. Después de realizar una serie de comprobaciones, el equipo descubrió que el grupo estaba detrás de estafas que provocaron que los usuarios de Kokomo, Magnate y Solfire perdieran 4 millones de dólares, 6,5 millones de dólares y 4,8 millones de dólares respectivamente.
Alerta de la comunidad: el grupo de estafadores que robaron 8 higos con Magnate, Kokomo, Lendora, Solfire, etc. está de regreso con un nuevo proyecto en Blast @Leaperfinance La semana pasada financiaron una dirección en Blast con ~$1 millón de fondos lavados de las alfombras anteriores y hemos comenzado a agregar liquidez… pic.twitter.com/yqRKvZuuye
– ZachXBT (@zachxbt) 14 de abril de 2024
Según ZachXBT, anteriormente TVL alcanzó seis cifras y se tomaron todos los fondos depositados en el protocolo. Eso no es todo. Los documentos KYC se vieron comprometidos, incluidos los de firmas de auditoría con calificaciones más bajas. Se ha registrado una repetición de la misma estafa en BASE, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche y otros protocolos.
También se sabe que el mismo grupo ha realizado ratas en Hash DAO, Glori Finance y ZebraDAO. Se cree que las pérdidas sufridas ascienden a más de 20 millones de dólares en total. La transferencia de valor suele contratarse con un servicio profesional de legitimación de la plataforma, que recibió una importante financiación de sus inversores. Esto suele ocurrir sin previo aviso y en el momento en que los inversores se dan cuenta de lo sucedido, sus tokens o activos no tienen valor.
Impacto en los inversores
En el reciente proyecto de estafa en el que está involucrado su grupo, la dirección de saltrify Finance en la red Blast recibió aproximadamente 1 millón de dólares que se obtuvieron de estafas anteriores y cuyo objetivo es proporcionar liquidez adicional para atraer víctimas.
Solo unos días después de que el analista vinculara a Leaper Finance con las estafas, el grupo se comunicó y envió mensajes a ZachXBT, amenazando a ZachXBT mientras anunciaba que habría un "lanzamiento de tokens".
“Saludos, compañeros de Lazarus Crew. Te temen y te aman al mismo tiempo”, dijeron agradeciendo al defensor respecto al grupo de hackers norcoreano Lazarus. Las cuentas de Leaper Finance y Glori Finance en X se han desactivado y en las páginas de destino aparece un error. Se perdieron más de 200 millones debido a ataques y tirones en los primeros dos meses de 2024 en 32 incidentes individuales.