Lavar el comercio
es un método de negociación en el que los grandes tenedores de activos comercian entre ellos, creando una ilusión de actividad y engañando a los inversores minoristas. El mecanismo es sencillo: alternar velas rojas y verdes. El comercio de lavado se utiliza por dos razones principales:
Crear visibilidad de la actividad o demanda de un par de divisas/comercio en particular;
Aumentar artificialmente los volúmenes de negociación para pagar tasas de cambio bajo la apariencia de operaciones comerciales.
Un gran ejemplo son las NFT. El año 2021 estuvo marcado por un auge de NFT. Según ChainAnalysis, se transfirieron al menos 44.200 millones de dólares a contratos ERC-721 y ERC-1155, lo que abrió oportunidades para el comercio de lavado y el lavado de dinero a través de transacciones autofinanciadas. Las compras de NFT a menudo las realizaban los vendedores o sus patrocinadores. Hubo varios cientos de transacciones de este tipo:
Bombeo y vaciado
Enfoque clásico: difundir información que moldea las expectativas de crecimiento de los activos y aumenta la demanda. Cuando el precio alcanza el nivel deseado, los participantes del plan venden sus activos, beneficiándose de los inversores inexpertos.
Métodos clave para provocar el bombeo y descarga:
Hype: Las fuertes declaraciones sobre el "próximo Bitcoin" o el "asesino de Ethereum" generan optimismo entre los inversores, pero en el 95% de los casos, son solo especulaciones y más bien una señal de advertencia.
Aumento brusco del precio: si un token poco conocido aumenta rápidamente de precio, conviene tener cuidado. El crecimiento parabólico puede ser una trampa para los inversores minoristas.
Ciclos de noticias: Las noticias positivas coinciden con grandes compras por parte de los principales actores, lo que crea una sensación de comercio de noticias exitoso y de "ballenas con información privilegiada", lo que motiva a los inversores minoristas a comprar.
Ejemplos de eventos de bombeo:
Crypto.com se anunció durante el Super Bowl.
Tesla compra BTC.
Coinbase sale a bolsa.
Elon Musk cambia su ícono de Twitter a un perro Dogecoin.
Todos estos eventos tienen como objetivo crear entusiasmo y estimular compras impulsivas por parte de los inversores minoristas.
Incursión de osos
La esencia de esta táctica es que los grandes participantes del mercado abren posiciones cortas y comienzan a difundir información negativa sobre el activo, creando miedo, incertidumbre y duda (FUD, por sus siglas en inglés). Si el FUD surte efecto, los inversores entran en pánico y cierran posiciones largas, convirtiéndose efectivamente en "combustible" para los operadores de corto plazo. El esquema típico de ataque bajista se ve así:
Lanzar FUD.
Abrir varias posiciones cortas grandes.
Mantener el pánico entre los inversores.
Tomar ganancias.
Para contrarrestar este tipo de manipulación, es importante utilizar diversas fuentes de información y diferenciar entre negatividad justificada y FUD.
Suplantación de identidad
Es un método de manipulación que consiste en colocar órdenes falsas que se cancelan antes de su ejecución. Dado que la cantidad de órdenes de compra y venta es uno de los principales indicadores de tendencia para los operadores, las órdenes falsas pueden provocar decisiones favorables al manipulador.
Ejemplo: El 6 de mayo de 2010, las noticias sobre la crisis griega comenzaron a ser objeto de intensos debates en la UE. Sin embargo, de repente, los índices estadounidenses cayeron un 10% en cuestión de segundos, lo que provocó un pánico momentáneo. En cuestión de minutos, los precios se recuperaron como si nada hubiera sucedido.
El objetivo principal de los participantes del mercado financiero, incluidos los de las criptomonedas, es obtener ganancias. Sin embargo, los distintos actores utilizan métodos diferentes: algunos logran sus objetivos mediante investigación, ensayo y error y estrategias a largo plazo, mientras que otros engañan deliberadamente a los inversores para manipular los precios y obtener ganancias fáciles y rápidas.
Para operar con éxito en el mercado de criptomonedas, es importante poder resistir las manipulaciones, confiar en información verificada y realizar un análisis exhaustivo al tomar decisiones.
