El gobierno de Nigeria y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) han iniciado un plan coordinado para extraditar al director de Binance, Nadeem Anjarwalla, quien escapó de la custodia el 22 de marzo de 2024.
El gobierno nigeriano continúa la lucha contra las criptoactividades sospechosas
Fuentes locales informan que fuentes gubernamentales de alto nivel en Nigeria confirmaron en privado el 2 de abril que el proceso de extradición de Nadeem Anjarwalla, director regional de Binance en África, ha comenzado, junto con la coordinación con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de EE. UU. y los gobiernos del Reino Unido y Kenia.
“Se ha iniciado el proceso de extradición del señor Anjarwalla. El gobierno federal está colaborando con Interpol para extraditarlo a Nigeria, un fugitivo de una detención legal. Sus cómplices permanecen detenidos y enfrentarán cargos el jueves (4 de abril) junto con Binance”, dijo la fuente.
Mientras tanto, otra fuente de seguridad de alto nivel dijo en exclusiva al periódico que el personal de seguridad tenía la tarea de monitorear a Anjarwalla antes de su fuga mientras los investigadores especiales se acercaban a él.
Recordemos que el gobierno nigeriano, a través de la oficina del Asesor de Seguridad Nacional, arrestó a Nadeem Anjarwalla y Tigran Gambaryan, altos ejecutivos de Binance, el 28 de febrero de 2024.
Su arresto se realizó durante su visita a Nigeria después de que el gobierno prohibiera las operaciones de Binance y otros importantes intercambios de criptomonedas. Sus pasaportes internacionales fueron confiscados.
El gobierno de Nigeria acusa a Binance y a sus ejecutivos de lavar dinero por valor de 35,4 millones de dólares
El 27 de febrero, el gobernador del Banco Central de Nigeria, Olayemi Cardoso, anunció que Binance facilitó transacciones por valor de 26 mil millones de dólares desde Nigeria durante el año pasado, y se cree que la fuente de estos fondos proviene de fuentes anónimas e inversores individuales.
Como parte del proceso de investigación, el gobierno nigeriano quiere que el intercambio proporcione datos sobre los 100 principales comerciantes/inversores del país, junto con el historial completo de transacciones de todos los usuarios durante los últimos seis meses.
Unos días después de que se formularan estas demandas, Nadeem Anjarwalla huyó inesperadamente del país en circunstancias inusuales.
Se informa que el ejecutivo de Binance, con doble ciudadanía del Reino Unido y Kenia, utilizó su pasaporte keniano para abordar un avión desde la nación de África Occidental. Su fuga ha provocado críticas en Nigeria, y algunos expertos en seguridad expresaron vergüenza porque huyó de su detención a pesar de estar bajo vigilancia de las fuerzas de seguridad.
Tras la fuga de esta figura de liderazgo, la agencia anticorrupción de Nigeria, la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC), acusó a Binance Holdings Limited y Gambaryan de sospecha de participación en lavado de dinero el 28 de marzo.
Mientras tanto, Binance informó en exclusiva al periódico local el 3 de abril que Tigran Gambaryan, un funcionario de Binance que permanece bajo custodia, no forma parte del liderazgo de la compañía, pero cumple una función de aplicación de la ley y no tiene la autoridad para decidir o revelar datos sobre sus Los 100 principales comerciantes de Nigeria.
La declaración de Binance dice:
Binance sugiere respetuosamente no acusar a Tigran Gambaryan, quien no tiene autoridad para tomar decisiones dentro de la empresa, mientras continúan las discusiones entre Binance y los funcionarios del gobierno nigeriano.
