Recientemente, el intercambio de criptomonedas KuCoin enfrentó una investigación regulatoria por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) relacionada con los problemas legales de su fundador, lo que llevó a una disminución en el saldo de múltiples activos digitales en la plataforma.

Según la última prueba de reservas de activos de KuCoin, las reservas de Bitcoin (BTC) de la plataforma han caído más del 25% luego de una demanda presentada por el Departamento de Justicia de EE. UU. que acusa a KuCoin de presunta conducta bancaria y violaciones de lavado de dinero.

KuCoin informó que la cantidad de BTC en poder de sus usuarios cayó de más de 16.000 en febrero a poco más de 12.000, lo que representa una disminución de aproximadamente 4.000 BTC en un mes.

Mientras tanto, los usuarios retiraron más de 31.000 Ethereum (ETH) de la plataforma, lo que provocó que sus reservas se redujeran a casi 113.000 ETH a finales del mes pasado, una caída del 21%.

KuCoin también registró una disminución en sus saldos de monedas estables, con Tether (USDT) y USD Coin (USDC) de Circle cayendo un 21% y un 33% respectivamente, y los usuarios retiraron 265 millones de USDT y 19 millones de USDC entre el 29 de febrero y el 31 de marzo.

Caso de lavado de dinero del Departamento de Justicia de EE. UU. contra KuCoin

El 26 de marzo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda contra KuCoin, acusando al intercambio y a su fundador de violar la Ley de Secreto Bancario y transferencias de fondos supuestamente ilegales relacionadas con actividades de lavado de dinero.

Los cofundadores Chun Gan y Ke Tang también están presuntamente acusados ​​de eludir las reglas contra el lavado de dinero (AML) y de conocimiento de su cliente (KYC) al ocultar a los usuarios estadounidenses en los intercambios de criptomonedas. El fiscal Damian Williams dijo que la compañía ignoró las leyes financieras locales y no cumplió con las políticas regulatorias establecidas al facilitar 5 mil millones de dólares en fondos sospechosos.

Como informaron los medios de comunicación el 27 de marzo, los usuarios retiraron rápidamente más de 350 millones de dólares de los centros de negociación dentro de las 24 horas posteriores a la publicación de la noticia, pero los funcionarios de la compañía aseguraron a los clientes que sus activos estaban seguros.

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) también presentó cargos contra KuCoin, el noveno intercambio de criptomonedas más grande del mundo por reservas, según DefiLlama. Sin embargo, la comisionada de la CFTC, Caroline Pham, dijo que su agencia pudo haber sido demasiado agresiva en sus acciones de cumplimiento.

Según DefiLlama, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) también presentó cargos contra KuCoin, el noveno intercambio de criptomonedas más grande del mundo por reservas. Sin embargo, la comisionada de la CFTC, Caroline Pham, planteó la cuestión de que su agencia podría haber extendido demasiado su autoridad o haber tomado medidas demasiado agresivas en sus acciones de aplicación de la ley. Esto muestra que, aunque la CFTC ha tomado medidas coercitivas contra KuCoin, puede haber desacuerdos internos sobre la idoneidad y el impacto de esta acción, lo que requiere mayor revisión y evaluación. #比特币余额 #交易所被起诉