El director ejecutivo de Binance, Nadeem Anjawala, evitó con éxito la detención en Nigeria utilizando un pasaporte falso, dijeron fuentes locales.
El gobierno nigeriano presentó una denuncia penal contra #Binance por presunta evasión fiscal y el juicio comenzó en el Tribunal Superior Federal de Abuja.
Anjawala fue detenido en Abuja junto con Tigran Gambarian y recluido en una casa de huéspedes durante mucho tiempo.
La fuga se produjo después de que a Anjawala se le permitiera salir a orar y abordara un avión desde Abuja con un pasaporte keniano.
Han surgido dudas sobre cómo pudo obtener un pasaporte keniano y abordar un vuelo internacional sin sus documentos de viaje básicos.
La detención de Anjawala, un alto ejecutivo de Binance y gerente regional de África, y Gambarian, quien dirige el equipo de investigación criminal, comenzó el 26 de febrero por orden de un tribunal de magistrados.
El juicio fue motivado por una denuncia penal que autorizó a la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) a detener a los dos hombres durante 14 días, que luego se extendió después de que Binance no cumpliera con una orden judicial de proporcionar datos sobre los comerciantes nigerianos.
Un portavoz de Binance dijo: "Ahora sabemos que Nadeem ya no está detenido en Nigeria.
Seguimos preocupados por la seguridad de nuestros empleados y estamos trabajando con las autoridades nigerianas para resolver este asunto lo antes posible.
El comunicado enfatizó la preocupación de las autoridades nigerianas y su continua cooperación en la situación.
El incidente ha arrojado luz sobre la dura postura del gobierno nigeriano respecto de los delitos financieros, especialmente en relación con la financiación del terrorismo y el lavado de dinero.
La plataforma Binance supuestamente estuvo involucrada en el lavado de aproximadamente $21 mil millones, y se han tomado medidas duras contra el intercambio y sus funcionarios.
Este caso pone de relieve no sólo la complejidad de regular #cryptocurrency los intercambios, sino también la dificultad de garantizar la integridad de las transacciones financieras a escala global.
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