KuCoin enfrenta cargos de lavado de dinero en EE. UU.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos alega que KuCoin y sus dos fundadores estaban involucrados conscientemente en el lavado de dinero.

Las acusaciones sugieren que el intercambio de criptomonedas KuCoin participó en actividades que violaron la Ley de Secreto Bancario y las regulaciones relativas a la transmisión de dinero sin licencia. El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) enfatizó que los fundadores del intercambio, Chun Gan y Ke Tang, intentaron ocultar la existencia de sus clientes estadounidenses para eludir los requisitos AML y KYC.

El DOJ afirma que la bolsa realizó operaciones sin la licencia necesaria para un negocio de transmisión de dinero, lo que constituye una clara violación de la Ley de Secreto Bancario. El fiscal federal Damian Williams destacó que KuCoin aparentemente ignoraba las leyes y regulaciones del país.

Williams señaló que el intercambio había procesado transacciones que involucraban más de $5 mil millones en fondos potencialmente dudosos e ilegales.

El precio del token KuCoin (KCS) cayó un 5% inmediatamente después de la noticia.

Darren McCormack, agente especial adjunto a cargo del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, enfatizó la importancia de la acusación. McCormack describió las operaciones de KuCoin como una supuesta conspiración criminal a gran escala, señalando el crecimiento del intercambio para atender a más de 30 millones de clientes sin adherirse a estándares legales críticos para la seguridad e integridad del ecosistema financiero digital global.

Gan y Tang son ciudadanos chinos y siguen prófugos. Los cargos podrían hacer que los fundadores y otras partes relacionadas se enfrenten a hasta 10 años de prisión.