Puntos clave

  • Este blog tiene como objetivo educar a los usuarios sobre las estafas comunes con criptomonedas en el mercado P2P, especialmente en los países en desarrollo.

  • Algunas de las estafas de criptomonedas más comunes en Binance P2P incluyen estafas de venta de cuentas, estafas de SMS y estafas de correo electrónico.

  • También veremos los signos comunes de este tipo de estafas y consejos sobre cómo evitarlas.

Análisis de estafas de criptomonedas

En el vertiginoso mundo de las criptomonedas, es extremadamente importante adelantarse a las amenazas potenciales. Si bien la industria ofrece muchas oportunidades, también abre nuevas oportunidades para que los estafadores se aprovechen de personas desprevenidas.

Los delincuentes utilizan una variedad de tácticas en constante cambio para engañar a las víctimas y quitarles el dinero que tanto les costó ganar. Por lo tanto, es extremadamente importante que los usuarios se mantengan al tanto de las últimas tendencias en fraude para protegerse a sí mismos y a sus inversiones.

En este blog queremos destacar tres de las estafas más comunes que sufren actualmente los usuarios de Binance, especialmente en los países en desarrollo. Si comprende cómo ocurren y a qué señales debe prestar atención, los usuarios podrán fortalecer su protección contra estafadores insidiosos.

Fraude de venta de cuenta

En el contexto de Binance, el fraude de venta de cuentas ocurre cuando se persuade a los usuarios para que proporcionen los detalles de su cuenta a un estafador, generalmente con la promesa de una gran recompensa monetaria. Por lo general, esto significa vender tanto la cuenta de Binance como la cuenta bancaria asociada.

Luego, el estafador se hace pasar por un vendedor y promociona productos o servicios falsos a personas que no utilizan la plataforma Binance. Su plan suele ser recibir pagos por productos o servicios falsos en una cuenta bancaria vinculada a la cuenta de Binance que vendieron. Utilizan estos fondos robados para comprar criptomonedas en Binance P2P.

Las víctimas se dan cuenta de que han sido estafadas cuando se dan cuenta de que los productos o servicios por los que pagaron no existen. Informan de esta estafa, lo que resulta en la congelación de la cuenta bancaria asociada con la cuenta de Binance vendida. El bloqueo también puede afectar a otras cuentas vinculadas, incluidas las cuentas de contraparte P2P a través de las cuales pasan los fondos robados. 

La persona originalmente propietaria de la cuenta podría estar en serios problemas legales y financieros, incluso si no tuviera idea de lo que estaba pasando. Por lo tanto, es extremadamente importante que nunca compartas ni vendas los datos de tu Binance o de tu cuenta bancaria.

Consejos de protección

  • Obtenga más información sobre las reglas que se aplican a sus cuentas bancarias y a sus cuentas de Binance, ya que generalmente restringen la venta o el intercambio de cuentas con otros.

  • Supervise activamente sus cuentas en busca de transacciones sospechosas, cambie las contraseñas con regularidad y habilite la autenticación de dos factores para obtener una capa adicional de protección.

  • En caso de cualquier indicio de que su cuenta pueda haber sido comprometida, informe inmediatamente estos detalles a su banco y a Binance. Además, asegúrese de ponerse en contacto con nuestro atención al cliente para limitar los posibles daños.

Estafa por SMS

El fraude por SMS ocurre cuando un estafador envía un mensaje de texto falso para engañar a la víctima haciéndole creer que ha recibido dinero. Los estafadores pueden hacer que los mensajes SMS parezcan mensajes que los bancos o las aplicaciones de billetera digital envían a sus usuarios. Por lo tanto, estos mensajes pueden engañar a los usuarios haciéndoles creer que realmente han recibido fondos en su cuenta bancaria, incitándolos a realizar una transferencia de giro postal.

Consejos de protección

  • Siempre consulte su banco o billetera electrónica para obtener el comprobante de pago antes de realizar cualquier transacción.

  • Tenga cuidado y verifique su información de pago directamente con su banco o billetera electrónica, no solo mediante SMS.

Fraude por correo electrónico

En el proceso de estafa por correo electrónico, el estafador utiliza tácticas de ingeniería social para engañar a los usuarios haciéndoles creer que su dinero real, como dólares o euros, se mantiene seguro en una cuenta de depósito en garantía de Binance. Luego insisten en que el usuario debe transferir sus monedas digitales. 

Los usuarios suelen recibir un correo electrónico falso que parece ser de Binance, afirmando falsamente que su dinero real los está esperando en el servicio de depósito en garantía de Binance. Este correo electrónico engañoso también puede intentar asustar a los usuarios haciéndoles creer que sus cuentas se bloquearán si no transfieren moneda digital.

Básicamente, el estafador quiere que los usuarios entreguen sus monedas digitales antes de que se den cuenta de que no hay dinero real en su cuenta.

Consejos de protección

  • Binance P2P no procesa pagos en moneda fiduciaria ni los almacena en un servicio de depósito en garantía. 

  • Puede utilizar el servicio Binance Verify para verificar direcciones de correo electrónico y otras credenciales de cuenta.

  • Cómo evitar esta estafa: Siempre revise su cuenta bancaria o billetera para asegurarse de haber recibido los pagos completos de todas las transacciones P2P pendientes.

Comience con Binance P2P

¿Listo para comenzar a operar en Binance P2P? Registre una nueva cuenta de Binance o descargue la aplicación Binance. Después de completar el proceso de verificación de identidad, puede comenzar a comprar y vender criptomonedas en el mercado Binance P2P y disfrutar de los beneficios de la plataforma.

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