Binance declaró que restringió 281 cuentas pertenecientes a residentes nigerianos debido a preocupaciones de lavado de dinero en 2022 y colaboró ampliamente con el FG para proteger a los usuarios de actividades ilícitas.
El equipo de Binance también destacó en un comunicado de prensa que visitó el país dos veces en el cuarto trimestre, y el equipo de Capacitación en Aplicación de la Ley de la compañía impartió dos sesiones de un día completo a funcionarios de EFCC con la asistencia de más de 30 investigadores cada una.
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Los equipos de cumplimiento de delitos financieros (FCC) de Binance recibieron 626 solicitudes de información entre junio de 2020 y febrero de 2024, sobre investigaciones que eran relevantes para Nigeria o de agencias de aplicación de la ley en Nigeria. El tiempo medio entre la presentación y la resolución de estas solicitudes fue de 37,4 horas.
“La Policía de Nigeria, la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) e INTERPOL Nigeria estuvieron entre las muchas organizaciones que se beneficiaron de la información que les proporcionamos en sus esfuerzos por combatir delitos que van desde el lavado de dinero, el secuestro, la extorsión y las estafas. “
La compañía afirmó haber proporcionado un resumen exhaustivo de las operaciones de Binance y haber capacitado a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley nigerianos sobre la función de los intercambios en el ecosistema de activos digitales.
También presentamos varios estudios de casos, algunos de los cuales incluían sospechosos de Nigeria. Los investigadores nigerianos dieron a ambas sesiones comentarios abrumadoramente positivos e indicaron un fuerte deseo de continuar con este formato de cooperación.
El intercambio también llevó a cabo un taller en línea de tres horas para setenta funcionarios de EFCC en agosto de 2023. Los principales objetivos del taller fueron interpretar las respuestas operativas de Binance y determinar la mejor manera de utilizar nuestra ayuda.
"Trabajamos estrechamente con las autoridades para proteger a los usuarios de actividades ilegales en una acción muy publicitada que tuvo lugar en enero de 2022, restringiendo 281 cuentas que pertenecían a residentes nigerianos debido a preocupaciones sobre el lavado de dinero", añadió.
Casi la mitad de todas las inversiones en tecnología financiera realizadas en África entre 2019 y 2023 se destinarán a Nigeria, según Crypto Exchange, cuyo ecosistema de tecnología financiera está en auge.
Operar junto a actores globales bien establecidos como Binance es crucial para el crecimiento armonioso de este ecosistema, que incluye nuevas empresas locales dinámicas.
A medida que la adopción de tecnología financiera en el país se acelera, los reguladores y las fuerzas del orden deberían poder contar con socios de primer nivel que tengan un historial de asociaciones productivas con autoridades nigerianas e internacionales.
En el futuro, mientras colaboramos para garantizar que todos los nigerianos tengan prosperidad, esperamos continuar con estas interacciones positivas. En el futuro, mientras colaboramos para garantizar que todos los nigerianos tengan prosperidad, esperamos continuar con estas interacciones positivas.
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