El desarrollador del criptomezclador Tornado Cash, Alexey Pertsev, está acusado de blanquear 1.200 millones de dólares.
Los fiscales holandeses acusan a Pertsev de estar involucrado en 36 transacciones de lavado de dinero. El mayor de ellos es 175 ETH del hack del Puente Ronin. Los protocolos Harmony y Nomad Bridge también están involucrados en el caso. A Pertsev se le llama cómplice.
Justo el otro día, los analistas #Elliptic informaron que los piratas informáticos norcoreanos Lazarus Group lavaron otros 12 millones de dólares a través del criptomezclador Tornado Cash sólo el 14 de marzo. Estamos hablando de activos robados de los intercambios de cifrado HTX y HECO Bridge.
Luego, los tokens robados se intercambiaron rápidamente por ETH mediante intercambios DEX. Los fondos robados permanecieron inactivos hasta el 13 de marzo, cuando los criptoactivos robados comenzaron a enviarse a través de Tornado Cash. El 14 de marzo, se enviaron al mezclador activos por valor de 13 millones de dólares.
Lazarus recurrió a Sinbad.io como su mezclador preferido tras las sanciones de Tornado Cash en agosto de 2022, pero las autoridades estadounidenses confiscaron el servicio en noviembre de 2023. Por eso#Lazarusregresó a Tornado Cash. El mezclador opera a través de contratos inteligentes que se ejecutan en cadenas de bloques DEX, por lo que no puede ser secuestrado ni cerrado de la misma manera que Sinbad.io.
Otra confirmación de dos tesis:
- Tornado Cash no es "sólo un código" en absoluto, y las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos no parecen una iniciativa estúpida.
- Usar criptomezcladores significa recibir dichos activos en su billetera. Sucio, criminal. Y el ejemplo del grupo Lazarus sigue siendo bastante inofensivo.
Recordemos que Pertsev fue arrestado en agosto de 2022 acusado de lavado de dinero a través de Tornado Cash. Parte de la comunidad criptográfica (incluido incluso Coinbase) salió en su defensa. Afirmar que el desarrollador de software de código abierto no es culpable de que alguien en algún lugar utilice ilegalmente ese código con fines delictivos. Y establecen paralelos en que esto es lo mismo que juzgar a los creadores de un cuchillo por un asesinato cometido con cuchillo. El paralelo es controvertido.
