El Día de San Valentín es una celebración del amor, las relaciones y el romance. Sin embargo, mientras algunos intentan robarte el corazón, otros están más interesados en tu criptomoneda.
Los esquemas fraudulentos en los que los delincuentes explotan las relaciones románticas para robar activos digitales se están volviendo cada vez más populares. Según algunos informes, en 2022, casi 70.000 ciudadanos estadounidenses fueron víctimas de estos criptodelincuentes, lo que resultó en una pérdida acumulada de 1.300 millones de dólares. Profundizamos en qué son las estafas de criptoromance, casos de la vida real y medidas de precaución básicas.
¿Qué son las estafas de cripto romance?
Las estafas de criptoromance son una categoría de esquemas fraudulentos que implican la formación de relaciones románticas con el #victim con el objetivo de robar criptomonedas.
Los delincuentes se sienten atraídos por los activos digitales porque es difícil rastrear las transacciones con ellos. Encontrar y castigar a un #scammer que ha robado sus bitcoins, especialmente si ha utilizado medidas de protección de la privacidad, es prácticamente imposible.
Los analistas de Chainalysis advierten que las estafas de cripto-romance podrían convertirse en una de las principales amenazas en 2024. Sin embargo, las estadísticas reales de #crypto estafas de romance pueden diferir de las registradas, ya que no todas las víctimas están dispuestas a admitir que la persona con la que están Tenía sentimientos genuinos por haberlos engañado.
Cómo operan los estafadores
El objetivo principal de un estafador es ganarse la confianza de la víctima y hacer que desarrolle sentimientos cálidos hacia un nuevo conocido. Para lograrlo, los estafadores pueden utilizar información recopilada previamente, incluidos datos obtenidos a través de sitios web de citas falsos. Estas plataformas tienen el propósito de recopilar información confidencial. Saber quién atrae a una víctima potencial permite crear una imagen ideal de la que la víctima se enamorará.
Los estafadores que emplean técnicas de criptoromance #scam no interactúan directamente con sus víctimas: todas las relaciones permanecen en línea. Por lo tanto, si alguien que ha captado su interés se niega con vehemencia a reunirse en persona o incluso a realizar una videollamada en línea, insinuando dificultades financieras, es un motivo para ser cautelosos.
Una vez que se logra el objetivo principal de establecer una conexión romántica con la víctima, es hora de actuar activamente. El objetivo del estafador es obtener criptomonedas. Para lograrlo, pueden explotar las vulnerabilidades de la víctima. Por ejemplo, si durante el encuentro el estafador se hizo pasar por un empleado de una importante empresa enviado en un viaje de negocios, de repente podría encontrarse con problemas financieros en un país extranjero. La única persona que puede salvarlos del hambre y de la muerte inevitable eres tú. Todo lo que se necesita es transferir criptomonedas, ya que enviar dinero fiduciario a otro país sujeto a sanciones es prácticamente imposible.
Existen otros enfoques que ayudan a los estafadores a obtener acceso a los fondos. Aquí están algunos ejemplos:
Chantaje: durante los intercambios románticos, un estafador puede obtener fotografías explícitas o información confidencial de la víctima y luego amenazar con publicarlas. Resolver el problema suele implicar un soborno con criptomonedas.
Estafas de malware: un estafador puede enviarle un enlace que infecte su dispositivo con malware. Estos programas pueden robar códigos de acceso a billeteras.
Estafa de código de verificación: el estafador puede aprovechar la confianza de la víctima para robar dinero mediante un código de verificación. Pueden convencer a la persona de que el código es necesario para otros fines, como crear una cuenta bancaria conjunta para un futuro brillante juntos. En realidad, este esquema podría otorgarle al estafador acceso a la cuenta de intercambio de la víctima.
Tras obtener el dinero, los estafadores desaparecen llevándose consigo promesas de un gran y puro amor.
"Historias de amor
John y Liddy
John conoció a Liddy en la popular aplicación de citas Tinder. Se presentó como una joven propietaria de una tienda de ropa en Asia y rápidamente sugirió pasar a WhatsApp para seguir comunicándose.
Al principio todo salió bien. Sin embargo, en un momento, el estafador propuso que John invirtiera en una plataforma de alto rendimiento. Inicialmente cauteloso, John invirtió pequeñas cantidades y siguió las instrucciones de Liddy. Esto incluso le permitió a John obtener una pequeña ganancia, que retiró con éxito.
Este giro de los acontecimientos fortaleció la confianza de John pero, al mismo tiempo, debilitó su vigilancia. Cuando intentó retirar una gran suma, la aplicación bloqueó la transacción y exigió el pago de un impuesto del 30% en un plazo de 72 horas. John tuvo que renunciar a todo el dinero; de lo contrario, toda su cuenta estaría en riesgo.
En dos meses, John perdió más de 100.000 dólares en criptomonedas y Liddy desapareció sin dejar rastro.
jorge y maria
Mary encontró a George a través de Facebook Dating y su relación progresó rápidamente; incluso planearon mudarse juntos. Sin embargo, ocurrió una desgracia: un día, George le dijo a Mary que su cuenta había sido congelada, dejándolo sin fondos para sobrevivir.
En ese momento, supuestamente se encontraba en Chipre, pero en realidad vivía en el Reino Unido. Debido al congelamiento de la cuenta, George no pudo regresar a casa. La única persona en la que el estafador podía confiar era Mary, quien le prestó 20.000 dólares. George prometió devolverlo todo, pero al final simplemente desapareció.
miguel y rosa
Michael conoció a Rose en las redes sociales. Ella se presentó como una comerciante de criptomonedas e inmediatamente mostró un interés especial en él. A medida que su relación se desarrolló rápidamente, la confianza de Michael creció. Después de un tiempo, decidió confiarle a Rose su dinero para inversiones.
Como era de esperar, ella le prometió grandes ganancias. Michael le transfirió más de 500.000 dólares en criptomonedas, pero sólo más tarde se dio cuenta de adónde se había ido su dinero. Para entonces, había perdido todos sus ahorros e incluso su apartamento. Rose le aseguró que pronto comprarían un lugar juntos.
Sin embargo, esta historia terminó con una nota más positiva. Michael buscó ayuda de las autoridades, quienes lo ayudaron a recuperar 200.000 dólares. En realidad, estos resultados son relativamente raros, según los analistas de Binance.
¿Cómo evitar ser víctima?
Hay varias recomendaciones que pueden ayudarle a protegerse de las estafas de criptoromance:
No confíes en personas que nunca has conocido en la vida real o al menos en reuniones online.
Verifique la información sobre su interlocutor. Por ejemplo, vale la pena hacer una búsqueda inversa de imágenes en su foto de perfil usando un motor de búsqueda. Los estafadores suelen utilizar fotografías robadas. La búsqueda de imágenes puede ayudar a identificar al verdadero propietario de la fotografía.
La franqueza excesiva por parte de su interlocutor y los intentos de construir rápidamente una relación deberían generar sospechas. No te apresures a entablar relaciones. Intente hacer más preguntas y observe cualquier inconsistencia en sus historias. Si cancelan constantemente reuniones presenciales, esté atento. Evitar reuniones personales es una señal de alerta.
No revele información sobre su situación financiera a personas desconocidas. No revele que posee criptomonedas. Además, nunca comparta información que pueda ayudar a alguien a obtener acceso a sus activos. Por ejemplo, evite compartir la dirección de correo electrónico asociada a su cuenta de Exchange. Las filtraciones de información de las plataformas comerciales, combinadas con técnicas de estafa de cripto-romance, podrían dar a los estafadores acceso a sus monedas.
No transfiera dinero a personas desconocidas a menos que tenga pruebas de la honestidad de sus motivos.
Nunca hagas clic en enlaces sospechosos enviados por nuevos conocidos.
No inviertas ciegamente en proyectos propuestos por nuevos conocidos.
Si utiliza aplicaciones de citas, comuníquese solo dentro de los límites de esos servicios. Los estafadores a menudo sugieren cambiar a aplicaciones de mensajería, no por conveniencia, sino para evitar ser detectados.
Conclusión
Los estafadores se aprovechan de la confianza de las personas y de su deseo de construir relaciones sólidas. Para protegerse de las estafas criptográficas románticas, es esencial dejar de lado las emociones y analizar las acciones de la persona en línea que intenta ganarse su confianza.