La SEC acusa al grupo HyperFund de fraude

Por Noticias AZC | Hace una hora

La SEC acusa a los operadores de HyperFund de defraudar más de 1.700 millones de dólares a inversores globales. La SEC acusa a HyperFund Group de fraude

La SEC acusa al grupo HyperFund de fraude

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha anunciado recientemente cargos penales contra personas que operan el modelo de esquema Ponzi de HyperFund por valor de 1.700 millones de dólares.

El comunicado de prensa está publicado en el sitio web de la SEC.

Según la acusación, Xue Lee y Brenda Chunga, también conocidas como Sam Lee y Bitcoin Beautee, recaudaron más de 1.700 millones de dólares de inversores globales desde junio de 2020.

Durante ese tiempo, las dos personas promocionaron HyperFund como un canal de inversión con retornos atractivos. Sin embargo, en realidad, la empresa operaba como un esquema disfrazado de marketing multinivel. En 2022, el proyecto se había desmoronado y los inversores aparentemente sufrieron pérdidas significativas.

Gurbir S. Grewal, jefe de la división de cumplimiento de la SEC, declaró:

El caso de hoy es otro ejemplo más de incumplimiento en el espacio criptográfico, que promueve esquemas de enriquecimiento rápido sin brindar la protección a los inversionistas requerida por las leyes federales de valores.

La SEC ha presentado una denuncia en el Tribunal de Distrito de Maryland, acusando a Lee y Chunga de violar las disposiciones antifraude y de registro de las leyes federales de valores. La Fiscalía Federal de Maryland también ha acusado penalmente a estas personas.

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Hasta el momento, Chunga se ha declarado culpable y ha aceptado pagar las sanciones civiles que determine el tribunal.

HyperFund es una de las marcas más pequeñas de la red de empresas fraudulentas, junto con HyperCapital, HyperVerse e HyperTech. A principios de este mes, el gobierno de Estados Unidos ordenó el arresto y acusación de Rodney Burton, quien malversó más de 7 millones de dólares a través de un programa de inversión fraudulenta en HyperVerse.

Los fundadores de HyperTech, incluidos Lee y Ryan Xu, también fundaron la empresa Bitcoin Blockchain Global en Australia. Se informa que esta empresa tiene una deuda de 58 millones de dólares.