(Fuente: bombolo.in)

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India ha enviado avisos oficiales a varios intercambios de criptomonedas conocidos. Estos avisos, conocidos como "avisos de demostración de causa", esencialmente piden a estos intercambios que expliquen por qué no deben considerarse una violación de las leyes indias.

El motivo detrás de estos avisos es la acusación de que estos intercambios de criptomonedas operan ilegalmente en la India mediante el uso de entidades con sede fuera del país (entidades extraterritoriales). Los intercambios que han recibido estos avisos incluyen Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global y Bitfinex.

La UIF, una unidad centrada en encontrar y prevenir transacciones financieras sospechosas, descubrió que los intercambios de criptomonedas en cuestión no se registraban según las normas de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) de 2002. En marzo de 2023, se elaboraron normas. Está claro que los proveedores de servicios de activos digitales virtuales deben seguir el marco contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML-CFT). A pesar de estas directrices, la UIF afirma que estas bolsas no cumplieron con su deber de informar sobre las actividades financieras al gobierno indio, similar a lo que deben hacer los bancos tradicionales. En términos más simples, estos intercambios de criptomonedas son acusados ​​de no seguir las reglas para informar las transacciones y actividades financieras como deberían.

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Explorando las 31 entidades registradas:

El gobierno ha enviado avisos oficiales, llamados "avisos de demostración de causa", a Binance y otros intercambios de criptomonedas. Estos avisos se emiten en virtud de una ley específica denominada Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales de 2002.

Además de los avisos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha pedido al Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información (MEITY) que bloquee los sitios web de estos intercambios. La UIF está enfatizando que seguir las leyes indias no se trata sólo de tener presencia física en el país; incluso las empresas que operan desde el extranjero deben cumplir. La cuestión específica planteada es que estas empresas supuestamente no han cumplido con sus obligaciones de presentación de informes según lo exige la ley india.

De las 31 empresas de criptomonedas, se informa que han seguido las reglas descritas en el marco contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML-CFT). Sin embargo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señala que hay "varias entidades extraterritoriales", que operan desde fuera de la India, que no se han registrado ni han cumplido con los requisitos de presentación de informes, a pesar de que atienden a un número significativo de usuarios indios.

Las reglas que deben seguir estos intercambios de criptomonedas van más allá de simplemente registrarse o registrarse. En términos más simples, no se trata sólo de registrarse; Se espera que estos intercambios informen activamente, mantengan registros detallados y cumplan con las reglas de la PMLA para garantizar la transparencia y el cumplimiento de las regulaciones financieras.

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