Según Odaily, la semana pasada, el Fiscal General de los Estados Unidos, Merrick B. Garland, anunció en Washington que TD Bank, una de las instituciones financieras más grandes de los Estados Unidos, se declaró culpable de múltiples cargos de delitos graves, incluyendo conspiración para violar la Ley de Secreto Bancario y lavado de dinero. Garland confirmó en una declaración que TD Bank aceptó pagar una multa penal de $1.8 mil millones, junto con acciones de cumplimiento civil, lo que eleva las sanciones totales a aproximadamente $3 mil millones. Destacó que esta resolución incluye la multa más grande jamás impuesta bajo la Ley de Secreto Bancario y marca la primera vez que el Departamento de Justicia ha impuesto multas diarias contra un banco. TD Bank es el banco más grande en la historia de los Estados Unidos que admite haber violado la Ley de Secreto Bancario y el primero en reconocer la conspiración para lavar dinero. El Departamento de Justicia enfatizó los fallos de cumplimiento del banco, que crearon un entorno propicio para delitos financieros desenfrenados.