Según Odaily, SlowMist publicó el informe contra el lavado de dinero (AML) de 2024, que cubre políticas regulatorias clave, incidentes de seguridad y tendencias contra el lavado de dinero. El informe destaca varios puntos clave.
En el primer semestre de 2024, se registraron 223 incidentes de seguridad importantes, lo que resultó en una pérdida de 1.430 millones de dólares, un aumento del 55 % en comparación con el mismo período del año anterior. La mayoría de estas pérdidas se produjeron en la red Ethereum, seguida de Arbitrium.
Los esfuerzos regulatorios se han intensificado en China continental, Hong Kong, Singapur, Estados Unidos, Europa y Medio Oriente. Debido a la complejidad de las criptomonedas, las regulaciones involucran estabilidad financiera, protección al consumidor y lucha contra el lavado de dinero. A medida que el mercado crece, una regulación sólida y la cooperación internacional son cruciales para abordar estos desafíos.
Durante la primera mitad de 2024, Tether prohibió 374 direcciones ETH, congelando todos los USDT-ERC20 dentro de ellas. Circle también prohibió 28 direcciones ETH, congelando todos los USDT-ERC20 dentro de ellas. Con el apoyo de sus socios internos de InMist, SlowMist congeló aproximadamente 24,39 millones de dólares en fondos robados.
Uno de los principales grupos de blanqueo de dinero sigue siendo la organización de hackers norcoreana Lazarus, que sigue diseñando métodos de blanqueo de dinero cada vez más complejos.
