Citigroup, DBS Group y otros bancos involucrados en el mayor escándalo de lavado de dinero de Singapur están intensificando el escrutinio de sus clientes de alto patrimonio y clientes potenciales para evitar entradas ilegales de fondos, informó Odaily Planet Daily. Los banqueros personales de estas instituciones también están recibiendo capacitación adicional para ayudarlos a detectar las tácticas que utilizan los delincuentes para ocultar sus antecedentes y fuentes de fondos. Las medidas son voluntarias y sugieren que las agencias están tratando de tapar lagunas en su capacidad para seleccionar a los clientes.
La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) completó recientemente inspecciones in situ de varios bancos involucrados en el caso. Se espera que los bancos que han hecho más negocios con delincuentes enfrenten multas y otras medidas punitivas por parte de los reguladores financieros luego de la revisión. Un portavoz de la HKMA dijo que la HKMA evaluará si las instituciones financieras han implementado controles adecuados y apropiados sobre el lavado de dinero y la financiación del terrorismo y tomará medidas si no se cumplen los requisitos.
Después de que saliera a la luz el caso de lavado de dinero en agosto de 2023, el gobierno de Singapur estableció un comité interministerial para revisar su régimen contra el lavado de dinero y fortalecer las defensas de industrias como instituciones financieras, agencias inmobiliarias y comerciantes de metales preciosos. En agosto del año pasado, Singapur descubrió el caso de lavado de dinero más grande de los últimos años: 10 personas, incluido Su Baolin, el fundador de Xinbao Investment, fueron arrestadas y el valor total de la propiedad involucrada fue de aproximadamente mil millones de dólares singapurenses.
