Según Foresight News, el Servicio de Investigación de Inteligencia Financiera de Holanda (FIOD) arrestó a un hombre de 26 años el 29 de abril bajo sospecha de fraude, malversación de fondos y lavado de dinero. La plataforma involucrada era ZKasino. Se sospecha que la plataforma defraudó a víctimas de todo el mundo con más de 30 millones de dólares en inversiones en criptomonedas.
El equipo de investigación registró una casa y se incautó de más de 11,4 millones de euros en activos, entre inmuebles, coches de lujo y diversas criptomonedas. El sospechoso estuvo detenido durante un período prolongado de 14 días y la investigación aún está en curso.
