En el comercio de criptomonedas, la seguridad es sin duda la preocupación principal de cada inversor, especialmente al comerciar con USDT, cómo evitar encontrarse con comerciantes de “black U” se ha convertido en un enfoque clave para todos.
Hoy, compartiré algunos consejos prácticos para ayudar a todos a identificar comerciantes ilegales potenciales y asegurar la seguridad de los fondos.
1. Rastrear el origen del USDT, revisar el historial de blockchain.
Usar un explorador de blockchain (como Etherscan, Tronscan) para rastrear el flujo de USDT del comerciante puede ayudarte a identificar transacciones sospechosas. Si la dirección de la billetera del comerciante tiene transferencias grandes frecuentes o ingresos de fondos de direcciones sospechosas, ese USDT puede ser “black U”. Especialmente los comerciantes que realizan transferencias a través de múltiples direcciones deben ser vigilados con mayor atención.
2. ¿Los precios están demasiado volátiles? Ten cuidado con el black U.
El precio normal de USDT debe estar cerca del mercado global. Si la oferta del comerciante está por debajo del precio de mercado en más del 5%, y no hay un cambio de mercado razonable que lo respalde, puede ser una señal de “black U”. Los comerciantes de black U, para atraer transacciones, suelen ofrecer precios bajos o descuentos extremos, que pueden ocultar actividades ilegales como el lavado de dinero.
3. KYC no conforme, método de transacción anómalo.
Los comerciantes legítimos generalmente requieren KYC (verificación de identidad) para asegurar que las transacciones sean conformes. Si el comerciante no requiere verificación de identidad, permite transacciones anónimas, o utiliza métodos de pago no formales (como billeteras personales, transacciones P2P), es muy probable que sea “black U”. Recuerda, los comerciantes no conformes a menudo son la raíz del riesgo.
4. La investigación de antecedentes del comerciante es imprescindible.
Antes de elegir un comerciante, se recomienda revisar los comentarios sobre el comerciante a través de redes sociales o foros comunitarios (como Reddit, Twitter, Telegram). Si la información del comerciante no es clara, o no hay comentarios positivos, es muy probable que sea un punto de riesgo. Los comerciantes legítimos siempre proporcionan información de contacto y antecedentes claros.
5. Altas comisiones y promesas de cero riesgo son señales de estafa.
Algunos comerciantes de black U pueden atraer a los inversores prometiendo “altos retornos” y “cero riesgos”. Recuerda, cualquier “alto retorno” necesita estar respaldado por un modelo de negocio conforme; si no, a menudo significa la existencia de una estafa. Al invertir, no confíes ciegamente en promesas infundadas.
6. Pruebas de transacciones inversas, verifica la confiabilidad del comerciante.
Si sospechas que el comerciante está usando black U para realizar transacciones, puedes primero comprar USDT a través de otros canales formales y luego comparar con la oferta del comerciante. Si encuentras que el precio del comerciante es anómalo, o si hay problemas durante la transacción, ten cuidado. Además, divide las transacciones grandes en transacciones más pequeñas para probar la capacidad de manejo del comerciante, y si hay anomalías, detén la transacción de inmediato.
7. Presta atención a la versión de USDT, evita monedas inestables.
Al elegir un comerciante, también debes prestar atención a la versión de USDT que ofrecen (como TRC-20 o ERC-20). Algunos comerciantes ilegales pueden utilizar versiones poco comunes y ofrecer métodos de intercambio inestables, dificultando la circulación de fondos. Asegúrate de que el USDT que ofrece el comerciante sea una versión principal y que pueda circular de manera estable.