Las listas negras relacionadas con el fraude son lo que mucha gente llama control general. De hecho, esto no es muy exacto. La formación de este tipo de lista es básicamente la entrada de fondos involucrados de primer nivel en su cuenta. Habrá secuelas. Mucha gente sólo ha leído la mitad. He venido aquí a quejarme, diciendo que me han congelado la tarjeta muchas veces, pero nunca he recibido un chantaje, entonces, ¿qué puedo decir?
Déjame decirte que si la información relacionada con tu tarjeta se ha publicado en la plataforma antifraude más de 5 veces (cuentan múltiples detenciones de pago), también se incluirá en esta lista de control, que está controlada conjuntamente por el departamento del tío. y el departamento de la oficina central del banco. La lista contra el lavado de dinero no es la lista de personas involucradas en el caso. Es usted quien activó la alerta temprana dentro del banco y desencadenó la transacción sospechosa. El modelo de reglas de monitoreo sospechoso se ha mejorado en varias instituciones financieras, pero las transacciones sospechosas. El análisis, como medio de investigación posterior, a menudo La incapacidad de identificar y controlar con precisión los riesgos, al igual que el análisis de la principal fuente de fondos para transacciones sospechosas, a menudo resulta en una gran cantidad de informes erróneos, omisiones e informes defensivos debido a la incapacidad. para obtener información efectiva y errores en la dirección del análisis.
Por eso es que muchas operaciones rápidas, dispersas y concentradas, así como transacciones pequeñas antes de grandes ingresos, pueden llevar a que seas objeto del control de riesgo bancario.
En relación a estas cosas, ¿has desencadenado algún comportamiento inapropiado? Por ejemplo, comercio de criptomonedas, o participar en apuestas en línea; la gente común simplemente necesita vivir y trabajar normalmente, y no desencadenaría estos controles.
Por lo tanto, aquellos que hacen un gran escándalo en las instituciones bancarias, excluyendo a una pequeña parte que fue herida por error, seguramente tienen algo que esconder.
