Recientemente, muchos amigos han estado preguntando cómo retirar fondos de manera segura en el mundo de las criptomonedas, ¡hoy voy a compartir algunas técnicas prácticas de retiro! 💡

Supongamos que ganaste 5 millones, ahora estás considerando cómo retirar fondos, ¿qué deberías hacer? 🤔

1. Retiro en Hong Kong: Ir personalmente a Hong Kong para cambiar divisas.

• Consejo: No lleve demasiados U de una sola vez, retiradas en múltiples ocasiones son más seguras.
• La mayoría de las tiendas de retiro en Hong Kong no son oficiales ⚠️, mantenga la vigilancia para evitar el riesgo de estafas.

2. Tarjeta bancaria en el extranjero: Binance → Kraken → Tarjeta bancaria.

• Transfiera U de Binance a Kraken, luego conviértalo a USD y retírelo a su cuenta bancaria.
• Necesita tener una tarjeta bancaria en el extranjero de antemano, pero este método es relativamente seguro y confiable.

3. Retiro C2C de Binance

• Elegir un intercambio: Intente usar Binance, evite a ciertos europeos, ya que el riesgo es más alto.
• Verificar las credenciales del comerciante:

Regístrese por un tiempo mínimo de 2 años. Cuanto mayor sea el volumen total de transacciones, mejor. El volumen de transacciones en los últimos 30 días debe ser moderado (evite transacciones frecuentes).
• Asegúrese de que los pagos sean siempre bajo su nombre: Complete las transacciones a través de la plataforma de intercambio, evite transacciones en efectivo fuera de línea o a través de canales poco claros como Telegram.
⚠️ Advertencia sobre transacciones en persona: Las transacciones fuera de línea conllevan el riesgo de ser estafado o asaltado, actúe con precaución.

Para grandes retiros, ¿cómo evitar el control de riesgos bancarios? 🏦

1. Situación básica del control de riesgos bancarios:

• El mayor riesgo al retirar fondos es el congelamiento de activos, seguido del control de riesgos bancarios.
• Rara vez los clientes activan controles de riesgos por no usar una tarjeta bancaria durante mucho tiempo; transferencias de pequeñas cantidades de dinero son generalmente seguras.
• Sin embargo, también pequeñas cantidades pueden activar controles de riesgos, se debe proceder con cautela.

2. Técnicas para prevenir el control de riesgos:

• Evitar comportamientos de transacción sospechosos:

No haga entradas y salidas rápidas (retirando U justo después de ingresarlos). Evite concentrar múltiples transacciones en un solo retiro o dividir grandes transacciones en varias. Las transacciones grandes durante la noche pueden activar mecanismos de prevención de lavado de dinero.
• Mantenga su cuenta activa: Deje un saldo en la tarjeta o compre productos de inversión, asegúrese de que la cuenta esté activa. Si no necesita el dinero urgentemente, evite retirar grandes sumas de una sola vez.

3. ¿Qué hacer en caso de ser controlado?

• Si enfrenta un control de riesgos, mantenga la calma y contacte al remitente para colaborar en la solución. La mayoría de los controles de riesgos bancarios están destinados a proteger la seguridad de los fondos, y pueden resolverse a través de apelaciones normales.

Resumen

Es fundamental elegir canales regulares para retirar fondos y evitar riesgos. Planificar adecuadamente el tiempo y la forma de retiro puede garantizar en la mayor medida la seguridad de los fondos. ¡Espero que todos puedan retirar fondos sin problemas y que sus finanzas crezcan! 🚀