La policía rural de Pune registró un FIR el lunes y la policía de Bhor inició una investigación.

Utilizando un perfil falso en las redes sociales de un ciudadano británico establecido en Noida con un negocio familiar en Singapur, los ciberdelincuentes engañaron a un farmacéutico de Pune por más de 900 000 rupias manipulándolo para que invirtiera en criptomonedas con promesas de ganancias muy altas.

A principios de esta semana, un farmacéutico de 30 años, residente en el taluka de Bhor, presentó una denuncia en la comisaría de policía de Bhor, dependiente de la policía rural de Pune. Hace unos días, se puso en contacto con una mujer en Facebook, que se identificó como una ciudadana británica actualmente establecida en Noida. Cuando la denunciante empezó a chatear, la "mujer" compartió su número internacional de WhatsApp. Algún tiempo después, dijo que se iba a Singapur, donde su familia tiene un negocio.

La mujer a veces hablaba con el demandante en llamadas de audio y frecuentemente le enviaba fotos. Un tiempo después, ella le dijo que había encontrado una muy buena oportunidad de inversión en criptomonedas prometiendo retornos muy altos. Inicialmente reacio a hacer cualquier inversión, el demandante fue persuadido y manipulado por la mujer para enviar dinero al compartir capturas de pantalla falsas de ganancias obtenidas por ella. Se le hizo registrar en un intercambio de criptomonedas fraudulento antes de que se le pidiera enviar dinero.

Se le pidió al demandante que enviara dinero a ciertas cuentas bancarias y el intercambio fraudulento mostró altos ingresos correspondientes. La mujer con la que había estado en contacto le estaba dando instrucciones sobre cómo enviar dinero. Contra una inversión de 2.95 lakh de rupias, la aplicación fraudulenta mostró retornos de 22 lakh de rupias, dijeron las autoridades.

‘50% de impuesto del gobierno de Singapur’

Cuando el demandante intentó retirar el dinero, se le pidió que pagara 11 lakh de rupias como 50 por ciento de impuesto al gobierno de Singapur sobre sus ganancias. Cuando el demandante le dijo a la mujer que no tenía esa cantidad, ella le dijo que enviara lo que pudiera. Terminó enviando 6.27 lakh de rupias y nuevamente pidió ayuda a la mujer para recuperar sus ganancias. Fue en este punto que la mujer dejó de comunicarse y el demandante se dio cuenta de que había sido estafado.

Se acercó a la policía rural de Pune y se registró una FIR el lunes. Se ha iniciado una investigación por parte de la policía de Bhor.

En un caso similar reportado el año pasado, un ingeniero de software de la ciudad se conectó con una mujer llamada Elizabeth que afirmaba estar en un negocio de bodegas y comercio de criptomonedas. La víctima, que había estado invirtiendo en bitcoins por un tiempo, recibió ofertas de tutoriales sobre comercio de criptomonedas para obtener altos beneficios.

Durante un período de 10 días desde el comienzo de su interacción, la víctima terminó invirtiendo más de 40,600 Tether (criptomoneda conocida como USDT) equivalente a más de 33 lakh de rupias en un intercambio de criptomonedas falso. Mientras el sitio web del intercambio seguía reflejando altos retornos en cada una de las inversiones, cuando intentó retirar, se hizo evidente que el intercambio no existía.

Riesgos de fraudes en inversiones en criptomonedas señalados

Los investigadores cibernéticos en Pune y Pimpri Chinchwad han instado a las personas a no caer en plataformas fraudulentas de inversión en criptomonedas a las que las víctimas a menudo son atraídas a través de anuncios engañosos en redes sociales, perfiles falsos en redes sociales o grupos de mensajería telefónica.

Los investigadores cibernéticos han sugerido que los inversores solo deben utilizar intercambios de criptomonedas de confianza y conocidos, y han enfatizado que los inversores deben investigar específicamente los nombres de estos intercambios de criptomonedas y verificar si utilizan nombres similares a los de plataformas conocidas.

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