El acusado, identificado como Vikram Vishnoi, fue arrestado después de que la evidencia lo conectara a un caso de defraudar a un ingeniero de software de la ciudad por ₹1.35 lakh.
Un estudiante de MBBS de 23 años de Indore, Madhya Pradesh, fue arrestado por presuntamente transferir ₹8 lakh en dinero de fraude cibernético a una banda de jóvenes chinos al convertirlo en criptomonedas, informó PTI citando a la policía el miércoles.
El Subcomisionado de Policía (DCP) Rajesh Kumar Tripathi informó a los periodistas que el acusado identificado como Vikram Vishnoi fue arrestado después de que la evidencia lo conectara a un caso de defraudar a un ingeniero de software de la ciudad por ₹1.35 lakh colocándolo bajo “arresto digital”.
Vishnoi, nativo de Jodhpur, Rajasthan, es un estudiante de tercer año de MBBS en el Colegio Médico del Gobierno en Alibag, Maharashtra, según la policía.
El DCP Rajesh Kumar Tripathi reveló durante el interrogatorio de Vishnoi que él proporcionó cuentas bancarias a una banda a cambio de comisiones por fraude cibernético. También estaba conectado a cinco jóvenes chinos a través de un grupo en la aplicación de mensajería Telegram.
“Descubrimos que Vishnoi convirtió el dinero del fraude cibernético depositado en cuentas bancarias indias en criptomonedas y lo transfirió a la banda china. Estamos investigando a fondo el papel de la banda en los ciberdelitos en India,” dijo Tripathi.
El Subcomisionado Adjunto de Policía Rajesh Dandotia declaró que Vishnoi supuestamente utilizó el intercambio de criptomonedas Binance para convertir el dinero del fraude y lo envió a través de un código QR a la billetera criptográfica de un joven chino conocido con el alias “TLX.”
Dandotia agregó además, “Vishnoi ha convertido hasta ahora aproximadamente ₹8 lakh en criptomonedas y lo ha transferido a la billetera criptográfica china de 'TLX'.”
Se informó que el acusado se comunicó con el joven chino utilizando un chatbot que permitía la traducción mutua entre inglés y chino. Para investigar la transferencia de dinero del fraude a la banda china, la policía de Indore se ha puesto en contacto con Telegram y Binance por correo electrónico para solicitar más información.
Recientemente, la Dirección de Ejecución (ED) tomó medidas contra un fraude multimillonario que involucraba la aplicación HPZ Token y plataformas de juegos y apuestas en línea, que supuestamente engañaron a los inversores prometiendo duplicar sus inversiones.
El 10 de diciembre, la ED congeló activos por valor de ₹12.5 crore, identificados como Proceeds of Crime (POC), incluyendo saldos bancarios, depósitos a plazo y fondos mutuos, como parte de su investigación sobre lavado de dinero.
Se realizaron búsquedas en 11 propiedades residenciales y comerciales conectadas a los principales sospechosos en Navi Mumbai, Thane, Gurugram y Delhi. Durante los allanamientos, la agencia confiscó documentos incriminatorios y dispositivos digitales, según fuentes de la ED.