Has revisado innumerables anuncios de U, y finalmente elegiste uno que parece bastante bueno para realizar la transacción.

El comerciante realizó la transferencia a tu cuenta a través de Alipay, WeChat o tarjeta bancaria, confirmaste que la transacción se completó, y 1 millón de USDT llegó a la cuenta del comerciante.

En esta etapa, la bolsa actúa como garante, bloqueando temporalmente tu USDT, esperando a que el comerciante complete el pago. Una vez que confirmes la información, la bolsa liberará los fondos. No debería haber problemas en todo el proceso; el único problema que podría surgir es...

¡El comerciante te ha transferido 1 millón y hay dinero negro!

Esta es una parte de la salida de dinero de la que no puedes escapar de ninguna manera. ¿Cómo puedes asegurarte de que los fondos del comerciante no tienen problemas?

¿Días de depósito? ¿Promesa de compensación por congelación de cuentas? ¿La credibilidad de los comerciantes veteranos?

¿Cuál de ellos... me dices que es útil?

No es útil, innumerables casos de congelación de cuentas le dicen a todos que esta congelación es un evento de "cisne negro" de bajo nivel. Cuando el dinero explota, depende completamente de cuándo la víctima presenta el informe. Tengo un amigo cuyo caso de congelación de cuenta duró hasta dos años.

¡Mira bien, fue congelada dos años después!

Él mismo estaba aturdido, y cuando se preparaba para buscar el pedido de transacción para apelar, la bolsa ya había cerrado, ¡y no podía encontrar información!

La razón fundamental de la congelación de cuentas es:

Uno, no sabes si el dinero que transfiere el comerciante tiene algún problema.

Dos, incluso si no hay problemas esta vez, meses después podría ser congelada por estar involucrada en el caso anterior.

Tres, incluso si no hay problemas, la otra parte puede ser marcada por el gran dato bancario por ingresar y salir frecuentemente de U, y las tarjetas relacionadas con el flujo de dinero se congelarán.

Cuatro, al final, si tu tarjeta nacional tiene fondos que entran y salen con frecuencia, y no coincide con tu identidad anterior; entrar y salir rápidamente, sin dejar tiempo, también activará la congelación de riesgo bancario.

Jaja, se puede investigar, pero esto pertenece a la tecnología de la cadena, por ahora no lo mencionamos, no se trata de que la información de las transacciones sea revisada por los tíos, sino de que tu tarjeta bancaria está siendo vigilada por el centro de grandes datos contra el fraude...

La lógica es así: los hermanos del juego de apuestas a menudo utilizan USDT para mover dinero, y luego compran y venden criptomonedas en algunas plataformas de intercambio. Debido a la alta frecuencia de transacciones, su tarjeta bancaria y las tarjetas del centro de prevención de fraudes han tenido interacciones, siendo monitoreadas por grandes datos.

La mayoría de las tarjetas bancarias de los comerciantes de criptomonedas son de alto riesgo. Si mantienes relaciones con ellos durante mucho tiempo, tu tarjeta bancaria también será marcada como "fraude" en el gran dato.

¡Además, les recuerdo a todos! El mercado de criptomonedas está lleno de incertidumbres y desafíos, pero también contiene oportunidades potenciales. Los inversores al participar en inversiones en criptomonedas deben comprender plenamente los riesgos asociados, mantener la calma y la racionalidad, y utilizar estrategias sólidas para enfrentar los cambios del mercado.