El bitcoin incautado durante una investigación de fraude ahora se utilizará como una herramienta para ayudar en la recuperación de las víctimas de un esquema BEC en la oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito Occidental de Washington. El fraude dirigido a transacciones inmobiliarias vio más de $1 millón robados de las víctimas, que son muchas empresas e individuos. El anuncio detalla:
Actuando rápidamente, las fuerzas del orden incautaron aproximadamente 32.68 bitcoin, que entonces valían alrededor de $900,000, de la billetera de criptomonedas de los estafadores.
Esos estafadores pudieron retirar alrededor de $900,000 en 32.68 bitcoin de su billetera de criptomonedas, que los funcionarios de las fuerzas del orden pudieron congelar en cuestión de horas. Desde entonces, el valor del bitcoin ha más que triplicado, lo que significa que las cosas pueden revertirse hasta el punto en que las víctimas puedan recuperar sus pérdidas por completo.
La Oficina del Fiscal de EE. UU. presenta un caso de confiscación civil por el bitcoin incautado
El bitcoin incautado fue a un caso de confiscación civil presentado por la Oficina del Fiscal de EE. UU., dijo la oficina. Debido a que el precio del bitcoin ha aumentado recientemente, incluso es posible que cada una de las diez víctimas que han presentado reclamaciones sea compensada.
Las víctimas reportaron pérdidas de entre $75,000 y $425,000, pero ahora el bitcoin robado vale millones para ellas. Los bitcoins que ahora están sujetos a incautación valían una fracción del valor actual, pero el dramático aumento de precio desde la incautación significa que las víctimas estarán en una posición muy fuerte para recuperar sus daños financieros.
En diciembre de 2023, la empresa, que está involucrada en una transacción inmobiliaria, informó sobre una violación de seguridad que expuso el esquema del embajador. Los sistemas de la empresa fueron infiltrados por estafadores que enviaron instrucciones de transferencia bancaria fraudulentas por grandes sumas de dinero que debían destinarse a las finanzas de hipotecas y propiedades.
La estafa afectó al menos a diez víctimas, algunas de ellas individuos y otras empresas. Lavados a través de diferentes cuentas bancarias, incluidas las cuentas de mulas de dinero, los fondos robados fueron finalizados en una billetera de criptomonedas bajo el control de estafadores en Nigeria.
La incautación proactiva de bitcoin preserva fondos para las víctimas
El bitcoin fue incautado antes de que se pudiera realizar un mayor blanqueo o dispersión de los ingresos a través de la encriptación. Este enfoque proactivo se utiliza para mantener el valor en los fondos y beneficiar a las víctimas. La Fiscal de EE. UU. Tessa M. Gorman elogió el esfuerzo colaborativo de las fuerzas del orden en conjunto con la Unidad de Confiscación de Activos. Ella declaró:
Elogio el rápido trabajo de las fuerzas del orden y la Unidad de Confiscación de Activos que se movieron para incautar este bitcoin y están trabajando diligentemente para hacer que estas víctimas recuperen lo que les corresponde.
Ella también dijo que la confiscación civil es importante cuando los perpetradores escapan. Señaló que la confiscación civil es una herramienta importante para ayudar a las víctimas cuando las personas responsables continúan huyendo. Este caso representa un activo rico para la restitución financiera, dado el gran aumento en el valor de BTC. Se espera una compensación total para las víctimas de una experiencia horrible.
Este caso es importante y claro: señala la creciente prominencia del crimen financiero habilitado por ciberespacio y sirve como un ejemplo de cómo aprovechar las incautaciones de criptomonedas para apoyar a las víctimas. Además, muestra la capacidad de reutilizar activos digitales para procesar esquemas de fraude en línea dinámicos y recuperar dinero.
Conclusión
La esperanza para las víctimas de este fraude de $1 millón radica en la rápida acción de las fuerzas del orden y el enorme aumento en el valor del bitcoin. La confiscación civil ha avanzado en la lucha por recuperar, lograr justicia y proporcionar restitución financiera a aquellos afectados por este crimen habilitado por ciberespacio.
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Preguntas frecuentes
¿Por qué se incautó el bitcoin?
Para recuperar fondos robados en un esquema de fraude de $1M que tenía como objetivo las transacciones inmobiliarias.¿Cuántas víctimas fueron afectadas?
Al menos diez víctimas perdieron entre $75,000 y $425,000 cada una.¿Cómo ayuda el valor del Bitcoin a las víctimas?
El triplicado del valor del bitcoin asegura que las víctimas puedan recuperar sus pérdidas por completo.¿Cuál es el papel de la confiscación civil?
Ayuda a las víctimas a recuperar fondos cuando los perpetradores evaden la captura.
