Posibilidad de inocencia ante riesgos legales en el comercio de criptomonedas y transacciones de USDT
En el ámbito del comercio de criptomonedas, una vez que se involucran disputas legales, especialmente si son retenidos por la policía de otra localidad bajo los cargos de "delito de fraude" o "delito de encubrimiento y ocultación de los ingresos del crimen", es crucial entender las posibles circunstancias de inocencia. A continuación se presentan algunas situaciones que podrían ser consideradas como inocentes:
1. Transacciones normales con comerciantes de U legales:
Si realizas transacciones con comerciantes de USDT legales y dichas transacciones siguen las reglas del mercado sin anomalías evidentes, será difícil probar que participaste en las actividades delictivas de la otra parte. En este caso, es posible que no enfrentes responsabilidad penal.
2. Víctima que posteriormente transfiere moneda al estafador:
Si el objeto de la transacción es una víctima que, por motivos personales, transfiere tokens al estafador después de comprar USDT, y tú solo completaste una transacción legal, esto no constituye un delito.
3. Víctima que transfiere directamente moneda al estafador:
Cuando el objeto de la transacción compra tu USDT y lo transfiere directamente al estafador, debes cooperar con la investigación para demostrar que el proceso de la transacción no presenta anomalías. Esto incluye que el precio de la transacción sea razonable, que los registros sean claros y que hayas cumplido con la debida diligencia necesaria. Si no hay anomalías y no sospechas que la otra parte está cometiendo un delito, es posible que se considere inocente.
4. Transacciones con "flotas" sin anomalías:
Al realizar transacciones con "flotas" que involucran un aumento significativo de fondos, la clave está en determinar si la transacción presenta anomalías. Si el precio de la transacción es razonable, la cuenta no tiene registros de congelación, no se han utilizado herramientas de comunicación en secreto, y tus acciones de comercio son conformes y sin intención delictiva, es posible que se considere inocente.
Nota importante:
Cada caso tiene sus hechos y antecedentes de evidencia únicos, y la decisión de culpabilidad o inocencia debe considerar todas las circunstancias. Ante tales problemas legales, se recomienda encarecidamente buscar la ayuda de un abogado profesional para proporcionar una base legal adecuada y evidencia que proteja tus derechos legales.
Por favor, ten en cuenta que este artículo es solo para referencia y no constituye asesoría legal. En asuntos legales, es imprescindible consultar a un abogado profesional.
