La ED congeló Procedes del Crimen (POC) por un valor de ₹12.5 crore, en forma de saldos bancarios, depósitos fijos y fondos mutuos, como parte de su investigación sobre lavado de dinero en un supuesto fraude multimillonario contra múltiples inversores bajo el pretexto de duplicar su inversión a través de la aplicación, HPZ Token.
MUMBAI: La Dirección de Ejecución (ED) congeló Procedes del Crimen (POC) por un valor de ₹12.5 crore, en forma de saldos bancarios, depósitos fijos y fondos mutuos, como parte de su investigación sobre lavado de dinero en un supuesto fraude multimillonario contra múltiples inversores bajo el pretexto de duplicar su inversión a través de la aplicación, HPZ Token, y sitios web de juegos y apuestas en línea.
La agencia también confiscó documentos incriminatorios y dispositivos digitales durante las búsquedas del jueves, realizadas en 11 locales residenciales y comerciales de las personas clave involucradas en el caso, en Navi Mumbai, Thane, Gurugram y Delhi, dijeron fuentes de la ED.
Durante las búsquedas, se registraron declaraciones de las personas clave, que eran beneficiarias del POC o ayudaron activamente al cerebro del caso, de las cuales se obtuvieron detalles de múltiples propiedades muebles e inmuebles y, posteriormente, se congelaron los ₹12.5 crore de POC.
La investigación reveló que, típicamente, por una inversión de ₹57,000, se prometió un retorno de ₹4,000 diarios durante 90 días a los inversores crédulos. Inicialmente, se alegó que se pagaban los retornos para ganar confianza, lo que llevó a más inversiones por parte de ellos. Eventualmente, las inversiones fueron desviadas, y la aplicación se volvió inaccesible, según la agencia.
La investigación de la ED se basó en un caso registrado por la estación de policía de Cibercrimen en Kohima, Nagaland, por delitos cometidos bajo varias secciones del Código Penal Indio y la Ley de Tecnología de la Información, con el objetivo de engañar a inversores crédulos prometiendo retornos astronómicos.
A los inversores supuestamente se les pidió que invirtieran sus fondos en la minería de Bitcoin y otras criptomonedas, para lo cual se utilizó el token basado en la aplicación, HPZ Token. La ED hasta ahora ha realizado búsquedas en 44 ubicaciones en todo el país. Hasta ahora, el total de POC congelado y adjunto por su oficina sub-zonal de Dimapur es de más de ₹615.90 crore.