Intercambia monedas virtuales, tres grandes líneas rojas legales, leve puede ser congelar la tarjeta, grave puede implicar un delito.

Actualmente, ¿cuáles son las líneas rojas legales para el comercio de monedas virtuales en la China continental? Una vez que se sobrepasan las líneas rojas, lo leve puede enfrentar la congelación de la tarjeta bancaria, y lo grave puede involucrar delitos penales. Escuchemos lo que dicen los abogados profesionales:

Primero, vender U a principiantes. Si el principiante lleva U a una plataforma de terceros para invertir o hacer contratos, aunque la transacción se haya completado, es un problema del principiante que lo llevó a ser engañado, pero en la realidad, algunas unidades de investigación pueden congelar tu tarjeta bancaria de recepción, y algunas incluso te clasificarán como sospechoso de un delito.

Segundo, transacciones en efectivo. A partir de la segunda mitad de 2024, ha quedado claro que muchos han comenzado a realizar transacciones en efectivo de Usdt, y han sido detenidos por la policía, porque siempre que el origen de los fondos recibidos sea dinero de fraude electrónico, la policía sospechará que estás lavando dinero de fraude, y te enviarán primero a la comisaría.

Tercero, comprar y vender U en ciertos intercambios sin verificar la información de la otra parte, si el pago no está a nombre real y los fondos son de fraude electrónico, recibirás el pago y tu tarjeta bancaria será congelada judicialmente, enfrentando el reembolso y descongelamiento. Si eres un comerciante de U y tu tarjeta es congelada, la policía, al ver que tus transacciones son frecuentes, puede inicialmente determinar que estás lavando dinero, y es posible que incluso te den una orden de captura en línea. #小非农数据即将公布