La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha presentado una demanda contra Touzi Capital y su fundador, Eng Taing, acusados ​​de orquestar un fraude de inversiones por valor de 115 millones de dólares. La denuncia se centra en las afirmaciones de que la empresa engañó a los inversores, principalmente a los jubilados, al promocionar fondos supuestamente centrados en inversiones inmobiliarias mientras utilizaba indebidamente una parte sustancial del dinero.

El supuesto plan

Touzi Capital atrajo a inversores con promesas de rentabilidad estable y elevada a través de inversiones en activos inmobiliarios como viviendas multifamiliares. Sin embargo, según la SEC, una parte importante de los fondos se desvió para cubrir gastos personales, incluidos viajes de lujo y pagos familiares. El esquema funcionaba supuestamente como una estructura Ponzi, utilizando el dinero de los nuevos inversores para pagar las rentabilidades a los participantes anteriores, mientras que se utilizaban estados financieros falsificados para ocultar la mala gestión.

Impacto en los inversores

Según la SEC, muchas de las víctimas eran jubilados que buscaban inversiones seguras para sus ahorros. Se dejaron seducir por las garantías de rentabilidad constante que les ofrecía la empresa y les proporcionaron actualizaciones financieras engañosas. Dichas prácticas supuestamente resultaron en pérdidas financieras significativas para los inversores.

Respuesta de la SEC

La SEC está buscando recursos legales que incluyan la recuperación de fondos malversados, sanciones civiles y una orden judicial permanente para evitar futuras violaciones. Este caso subraya el compromiso de la SEC de proteger a los inversores y exigir responsabilidades a los operadores fraudulentos.

Este desarrollo sirve como un recordatorio crítico para que los inversores realicen la debida diligencia y verifiquen la legitimidad de las oportunidades de inversión, especialmente aquellas que prometen tasas de interés inusualmente altas o

rendimientos estables.

#ThanksgivingBTCMoves #AIAndGameFiBoom #BinanceBNSOLPYTH #BitwiseFiles10ETFs #BSCOnTheRise