¿Es posible que los bancos investiguen el origen del dinero cuando se retira tras haber ganado dinero en el mundo de las criptomonedas?
Hoy en día, muchas personas se dedican al comercio de criptomonedas, atraídas por esos atractivos altos rendimientos, sin necesidad de sudar, solo con un poco de capital pueden participar. Sin embargo, en el momento de retirar dinero de las criptomonedas, existen muchos riesgos ocultos.
Por un lado, es muy fácil que se mezcle con fondos de estafa, lo que puede llevar a que la tarjeta bancaria receptora sea congelada por la policía, en lugar de que el banco inicie la investigación. Después de recibir fondos de estafa, si la víctima denuncia, la tarjeta será congelada por las autoridades, y el banco dejará un registro relacionado con el caso, considerándote como de alto riesgo, lo que afectará el proceso de obtención de préstamos y tarjetas, y otras tarjetas a tu nombre también pueden verse afectadas y ser restringidas por el control de riesgos.
Además, si en un corto período de tiempo múltiples cuentas te transfieren dinero y tú realizas transferencias sucesivas, aunque el monto por transacción no sea grande, también activará el modelo de control de riesgos del banco, sospechando que estás involucrado en el blanqueo de dinero, y por lo tanto, bloquearán la tarjeta. Aunque el congelamiento por parte del banco tiene soluciones legales, aún requerirá esfuerzo.
Por lo tanto, lo más importante es evitar los fondos de estafa, de lo contrario, una vez que la tarjeta sea congelada por la policía, dejarás un estigma relacionado con el caso, y las consecuencias pueden ser inimaginables, además de enfrentar posibles responsabilidades legales, cayendo en un largo y complicado proceso de investigación, lo que podría oscurecer tu vida financiera.
Bienvenido a contactar a Audi para retirar fondos, tras la revisión del banco, la institución de pagos liberará los fondos.