Los estafadores se están volviendo más astutos, y el último incidente que involucra a un notorio usuario de P2P, BajwaTraders786, es un recordatorio contundente para que los comerciantes actúen con precaución. Aquí tienes un relato detallado de la estafa, sus consecuencias, y cómo protegerte.

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🎯 El Incidente: Una Pesadilla en el Mundo Cripto

El 29 de octubre de 2024, vendí 750 USDT a un usuario, BajwaTraders786, en la plataforma P2P de Binance. Él transfirió dinero usando dos cuentas bancarias, incluyendo una del Bank Alfalah por Rs. 204,000.

Todo parecía bien hasta el 1 de noviembre de 2024, cuando presentó una disputa con su banco, alegando que la transacción no fue autorizada.

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💔 Las Consecuencias: ¿Qué Sucedió Después?

1. Bloqueo de Cuenta

A pesar de presentar capturas de pantalla y otra evidencia de la transferencia, mi banco bloqueó no solo mi cuenta sino también otras cuentas a las que había transferido dinero.

2. Demandas del Banco

El banco insiste en que la única manera de resolver el problema es revirtiendo los Rs. 204,000 disputados a BajwaTraders786—una clara victoria para el estafador.

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⚠️ ¿Cómo Funciona Esta Estafa?

Este no es un caso aislado. BajwaTraders786 y otros como él operan un esquema calculado:

Ellos compran cripto, pagan al vendedor, y luego solicitan una devolución con su banco, alegando que el pago no fue autorizado.

Los vendedores se quedan lidiando con cuentas bloqueadas, complicaciones legales, y potencialmente perder tanto su dinero como su cripto.

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🔒 Protégete: Comercio Seguro en Plataformas P2P

1. Nunca Aceptes Pagos Divididos

Insiste en un solo pago de una cuenta verificada para reducir el riesgo de disputas.

2. Mantén Registros Completos

Documenta cada transacción, incluyendo pruebas de pago, historial de chat y datos de blockchain.

3. Examina a los Compradores Cuidadosamente

Revisa los perfiles de los compradores, opiniones y disputas anteriores antes de participar en cualquier comercio.

4. Utiliza Salvaguardas

Establece términos claros para los intercambios en tus anuncios P2P de Binance—mencionando que los fondos deben ser autorizados sin disputas.

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📢 Toma Acción: Reporta y Mantente Vigilante

Si te has encontrado con una estafa como esta:

1. Presenta un Informe a Binance

Contacta al soporte de Binance de inmediato con detalles de la transacción y evidencia.

2. Informa a Tu Banco

Disputa las reclamaciones del estafador con pruebas de pago y recibos de Binance.

3. Alerta a las Autoridades

En algunos países, las estafas relacionadas con cripto pueden ser reportadas a unidades de ciberdelito como FCID.

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🛡️ Por Qué Esto Importa

Los estafadores como BajwaTraders786 explotan lagunas para atacar a comerciantes honestos, creando un efecto dominó de desconfianza en la comunidad cripto. Al difundir la conciencia y mantenernos vigilantes, podemos hacer de Binance una plataforma más segura para todos.

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💡 Consejos Profesionales para un Comercio P2P Seguro

Evita grandes transacciones en una sola operación; divídelas en montos más pequeños.

Siempre confirma los pagos y espera la autorización antes de liberar cripto.

Revisa regularmente la sección de Consejos de Seguridad de Binance para obtener pautas actualizadas.

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🚀 Unidos Comerciaremos, Divididos Caeremos

Construyamos una comunidad de comerciantes informados que sepan cómo detectar y detener estafas. Comparte esta alerta ampliamente para asegurarte de que otros no caigan víctimas de tácticas fraudulentas.

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