Según un informe local, la plataforma de préstamos cripto surcoreana Delio ha sido declarada en quiebra. Delio, que debe a sus clientes aproximadamente 245 mil millones de wones (1.75 mil millones de dólares), detuvo los retiros a mediados de 2023, dejando a aproximadamente 2,800 clientes incapaces de acceder a sus fondos.
El tribunal ha ordenado la liquidación de Delio tras el colapso de FTX
Un tribunal de Seúl ha ordenado procedimientos de liquidación para Delio, ofreciendo un rayo de esperanza para los clientes afectados. Los acreedores pueden presentar reclamaciones hasta el 21 de febrero de 2025, con la primera reunión de acreedores programada para el 19 de marzo de 2025.
Un funcionario del tribunal declaró que:
El deudor arrendó y confió la gestión de los activos virtuales de los depósitos de los clientes a la empresa de gestión, pero gran parte de ellos se depositó y gestionó en la cuenta de FTX.
Funcionario del tribunal
La mayor parte de los depósitos de clientes de Delio se gestionaban a través de una cuenta de FTX. Este es un obstáculo crítico ya que la empresa no pudo recuperar sus activos tras el colapso de FTX en noviembre de 2022. Tras esta cadena de sucesos, la plataforma de préstamos cripto no ha podido satisfacer las solicitudes de retiro de los clientes después del 13 de junio de 2023.
Delio ha enfrentado una serie de desafíos legales. En septiembre de 2023, la empresa contraatacó a los reguladores surcoreanos, alegando interpretación errónea de las leyes, después de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recomendara el despido del CEO Jeong Sang-ho e impusiera una multa de 1.83 mil millones de wones (1.34 millones de dólares). La licencia comercial de la empresa también fue suspendida temporalmente.
Delio y Haru Invest destacan los riesgos ya que sus fracasos dejan a los clientes en apuros
Fundada en 2018, Delio fue la primera empresa de criptomonedas surcoreana en obtener el estatus de Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (VASP) de la UIF en 2022. A principios de este año, la empresa propuso crear una nueva entidad para asumir sus deudas y atraer a un comprador que busque credenciales de VASP.
Jeong Sang-ho, actualmente en juicio por fraude, malversación y abuso de confianza, ha argumentado que los depósitos en la plataforma de Delio no estaban protegidos como "garantizados por el principal."
La empresa hermana de Delio, Haru Invest, cesó operaciones el mismo día que Delio y fue declarada en quiebra el 20 de noviembre de 2024. Haru había demandado a su operador de consignación, B&S Holdings, en junio, alegando la presentación de informes de gestión falsificados.
El CEO de Haru Invest, Hugo Hyungsoo Lee, fue apuñalado por un cliente enojado durante los procedimientos de quiebra en agosto. El inversor frustrado apuñaló a Lee varias veces en el cuello antes de ser sometido por el personal de seguridad. El atacante, un hombre en sus 40 años, era supuestamente una de las 16,000 víctimas de la quiebra de Haru Invest.
A principios de este año, Lee y otros dos ejecutivos fueron arrestados por cargos relacionados con fraude y malversación. Según los fiscales, Lee y sus colegas supuestamente malversaron 826 millones de dólares de sus usuarios entre marzo de 2020 y junio de 2023.
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