Las monedas virtuales en China tienen estatus de propiedad, pero están fuertemente reguladas para prevenir su uso indebido.
La emisión de tokens sin aprobación se considera ilegal, violando regulaciones financieras y de recaudación de fondos.
Los contratos que involucran monedas virtuales enfrentan un escrutinio estricto y pueden ser inválidos si violan las leyes.
El Tribunal Superior de Shanghái ha aclarado el estatus legal de las monedas virtuales, describiéndolas como mercancías virtuales con atributos de propiedad. Sin embargo, a pesar de su reconocimiento legal, el tribunal enfatizó que las actividades comerciales que involucran monedas virtuales, incluidos el comercio y la emisión de tokens, están estrictamente reguladas bajo la ley china.
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El entorno regulatorio de alta presión está diseñado para combatir riesgos financieros y prevenir actividades ilegales asociadas con estos activos digitales.
En 2017, surgió un caso cuando una empresa de desarrollo agrícola (Empresa X) buscó recaudar fondos emitiendo su moneda virtual. Con el apoyo de una firma de gestión de inversiones (Empresa S), la Empresa X firmó un "Acuerdo de Incubación Blockchain," encargando a la Empresa S la preparación de un libro blanco y la facilitación de la emisión de tokens.
A pesar de pagar 300,000 RMB en tarifas de servicio, la Empresa X no pudo emitir los tokens debido a requisitos imprevistos, como desarrollar una aplicación, que estaban fuera del alcance del acuerdo. Frustrada, la Empresa X emprendió acciones legales para rescindir el contrato y recuperar su pago.
El Tribunal del Pueblo del Distrito de Songjiang dictó que el acuerdo era inválido, ya que la emisión de tokens planificada constituía una actividad financiera ilegal. El tribunal señaló que ninguna de las partes estaba calificada para participar en la emisión de tokens, y el servicio violaba disposiciones regulatorias financieras.
Si bien las monedas virtuales como Bitcoin no son inherentemente ilegales en China, su uso en el comercio especulativo y la financiación plantea riesgos significativos.
Las autoridades argumentan que tales actividades pueden interrumpir el orden financiero, facilitar prácticas ilegales como el lavado de dinero y el fraude, y poner en peligro los intereses públicos. El tribunal destacó que la emisión de tokens a menudo se considera una recaudación de fondos pública no autorizada, contraviniendo regulaciones financieras.
El tribunal enfatizó que los contratos que involucran monedas virtuales están sujetos a un escrutinio estricto. Los jueces tienen la tarea de determinar si tales acuerdos violan disposiciones legales obligatorias. Los contratos inválidos resultan en la devolución de fondos o compensación, pero las partes involucradas en actividades ilegales pueden compartir responsabilidad.