EREVÁN (CoinChapter.com) — Roman Sterlingov, fundador del mezclador de criptomonedas Bitcoin Fog, ha sido sentenciado a 12,5 años de prisión. Además de la pena de prisión, Sterlingov debe pagar aproximadamente 395,5 millones de dólares en relación con cargos que incluyen lavado de dinero, conspiración y operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Además, el gobierno de los EE. UU. está tomando medidas activas contra los mezcladores de criptomonedas, lo que marca este caso como un ejemplo notable de la continua ofensiva del Departamento de Justicia (DOJ) contra las criptomonedas.
Tras su condena en marzo, Sterlingov se enfrentaba a la posibilidad de una condena de entre 20 y 30 años, una pena solicitada inicialmente por los fiscales. Sin embargo, la decisión del tribunal dio lugar a una condena de 12,5 años, en la que Sterlingov debía entregar alrededor de 1,76 millones de dólares en criptomonedas y fondos ya incautados.
Sentencia por mezcla de niebla de Bitcoin. Fuente: Justice.gov El Departamento de Justicia califica a la niebla de Bitcoin como un “lugar de referencia” para el lavado de dinero delictivo
El 8 de noviembre, el Departamento de Justicia publicó una declaración en la que exponía su caso contra Bitcoin Fog. El Departamento de Justicia afirmó que Bitcoin Fog servía como una importante herramienta de blanqueo de dinero en la darknet. Según el Departamento de Justicia, la plataforma procesaba más de 1,2 millones de bitcoins, por un valor aproximado de 400 millones de dólares en ese momento.
La investigación demostró que Bitcoin Fog se volvió popular entre los delincuentes que buscaban ocultar fondos a las fuerzas del orden. El Departamento de Justicia afirmó que esta plataforma desempeñó un papel clave en las redes financieras delictivas. Bitcoin Fog, dijeron, se destacó como uno de los principales mezcladores de criptomonedas de la darknet.
Durante el juicio, Sterlingov insistió en que solo era un usuario de Bitcoin Fog, no su operador. Sin embargo, el tribunal rechazó esta afirmación y lo declaró culpable de todos los cargos, lo que dio lugar a su sentencia y a sanciones económicas.
Los defensores de la privacidad de las criptomonedas expresan su preocupación por la sentencia de Sterlingov
Tras el veredicto, la gente de la comunidad cripto reaccionó con inquietudes sobre la privacidad y la libertad financiera. El comentarista “L0la L33tz” calificó el caso como un “grave error judicial”, viéndolo como parte de un esfuerzo gubernamental más amplio contra la privacidad financiera. L33tz también señaló que los bitcoins confiscados a Sterlingov son mucho menores que los miles de millones que se le acusaba de blanquear.
L0la L33tz sobre la sentencia de Sterlingov. Fuente: @L0laL33tz
Otra figura del mundo de las criptomonedas, Mario Nawfal, se hizo eco de las preocupaciones y afirmó que la sentencia envía un mensaje a los mezcladores involucrados en actividades que desafían las regulaciones gubernamentales. Nawfal comentó:
“Esto no es sólo un tirón de orejas: es un mensaje directo a los asistentes”.
Reacción del fundador de Bitcoin Fog a la sentencia. Fuente: @RoundtableSpace El enfoque más amplio del Departamento de Justicia sobre los servicios de mezcla de criptomonedas
La sentencia de Sterlingov forma parte de una ofensiva más amplia contra los mezcladores de criptomonedas, un sector que se enfrenta a una mayor presión regulatoria. El Departamento de Justicia también ha tomado medidas contra Roman Storm, cofundador de Tornado Cash, que está acusado de lavado de dinero y violación de sanciones y está programado para ser juzgado en abril de 2025. El cofundador de Storm, Roman Semenov, también enfrenta acusaciones similares, incluida la de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
En 2023, el Departamento de Justicia acusó a Keonne Rodríguez, vinculada al servicio de criptomonedas centrado en la privacidad Samourai Wallet, de lavado de dinero. Rodríguez se declaró inocente y consiguió la libertad bajo fianza a la espera de más procedimientos legales. Sobre todo, estos casos ilustran el mayor escrutinio del Departamento de Justicia sobre los servicios de mezcla de criptomonedas, centrándose en prevenir actividades financieras ilegales en las plataformas de activos digitales.
El fundador de Bitcoin Fog es sentenciado a 12,5 años mientras el Departamento de Justicia intensifica la represión de las criptomonedas apareció primero en CoinChapter.
