Como usuario de WEB3, ¿alguna vez te has quedado paralizado por un congelamiento repentino de fondos? ¿O has sentido la frustración de estar implicado sin culpa en la operación de una cuenta?

El 10 de septiembre de 2024, el Ministerio de Seguridad Pública publicó (Regulaciones sobre la normalización del manejo de medidas de congelamiento de fondos aplicables a casos penales), lo que finalmente trajo esperanza a esos propietarios de empresas e individuos inocentes. Esta regulación no solo aclara las condiciones restrictivas para el congelamiento de fondos, sino que también proporciona un camino rápido para el descongelamiento de fondos congelados por error; exploremos juntos cómo estos cambios protegerán la seguridad de tus activos.

El 10 de septiembre de 2024, el Ministerio de Seguridad Pública emitió (Regulaciones sobre la normalización del manejo de medidas de congelamiento de fondos aplicables a casos penales) para limitar de manera clara algunos problemas de congelamiento de fondos no regulados en la pesca de alta mar.

Por ejemplo, en el segundo artículo: monitoreo estricto y advertencias, supervisión y responsabilidad, está prohibido congelar fondos antes de abrir un caso, y está prohibido congelar fondos que excedan la autoridad, el alcance, el monto o el tiempo permitido.
En el quinto artículo: se debe identificar con precisión la naturaleza de los fondos, determinar si los fondos en cuestión pertenecen a ingresos del crimen y sus intereses, distinguir estrictamente entre bienes involucrados en el caso y bienes legales, el monto de los fondos congelados debe ser equivalente al monto de los fondos en cuestión, no se deben aplicar medidas de congelamiento a los fondos que no cumplan con las condiciones de congelamiento, y no se deben congelar fondos no relacionados con el caso. (Estas dos cláusulas restringen estrictamente la autoridad y el monto del congelamiento, lo que reducirá considerablemente la probabilidad de ser perjudicado por error en el futuro).
En el sexto artículo: para cuentas involucradas en el caso que son cuentas de empresas que operan normalmente o cuentas utilizadas por individuos para operar, se deben utilizar cuidadosamente las medidas de congelamiento de fondos de acuerdo con la ley; si es necesario congelar, se debe determinar con precisión el monto de los fondos involucrados en el caso y utilizar el congelamiento por límites legales.
En el décimo sexto artículo: si los fondos que ingresan a la cuenta involucrada son el precio razonable del mercado por bienes o servicios proporcionados y transacciones completadas, el congelamiento debe ser levantado dentro de 3 días. (Estas dos cláusulas son una gran ventaja para los propietarios de tiendas físicas que han sido perjudicados por error; recuerda recibir pagos a nombre real, a precios razonables y conservar evidencia).
En el undécimo artículo: para los congelamientos en línea, el departamento encargado del caso debe subir los materiales relevantes a la plataforma y proporcionar un contacto externo efectivo y fluido y un número de teléfono de guardia de 24 horas (si no puedes comunicarte por teléfono o no hay respuesta, puedes presentar una queja, no está permitido estar ocupado).
En el duodécimo artículo: para los congelamientos fuera de la región, se debe buscar la asistencia de la policía local (una medida clave para evitar la pesca de alta mar, si la policía de otra región te busca y no hay oficiales locales presentes, simplemente llama a tu policía local para derrotar a la policía de fuera).
El décimo cuarto artículo es bastante impresionante: después de congelar fondos, el departamento encargado del caso debe llevar a cabo la identificación y verificación de manera oportuna, confirmar la naturaleza de los fondos y el monto de los fondos involucrados en el caso, y subir el monto real congelado al sistema de información de aplicación de la ley dentro de los 7 días posteriores al congelamiento. Para aquellos que no pertenecen a los fondos involucrados en el caso, el congelamiento debe ser levantado dentro de 3 días después de la verificación, sin condiciones adicionales, sin demoras injustificadas y sin abusar de las medidas de congelamiento continuas por largos períodos. Si no se lleva a cabo la identificación y verificación dentro de 3 meses y no se puede demostrar la relación de los fondos con el caso, el congelamiento debe ser levantado (esto es muy amigable para los pequeños inversores que han sido perjudicados por error; siempre que contactes proactivamente a la policía y expliques la situación, después de eliminar las sospechas de involucramiento, el descongelamiento debe hacerse dentro de 3 días; si la policía no puede demostrar que tus fondos están involucrados en el caso dentro de 3 meses, deben descongelar, no tendrás que esperar medio año de nuevo).
El vigésimo primer artículo enumera cinco situaciones de conductas ilegales o irregulares; si te encuentras con alguna de ellas, denúncialas directamente, como sigue:
(1) No se ha congelado el fondo antes de abrir el caso, o se ha utilizado otro caso para congelar fondos divididos en varios casos;
(2) Congelamiento de fondos grandes o que exceden el monto de los fondos involucrados en el caso;
(3) Congelamiento masivo, congelamiento total o congelamiento de cuentas relacionadas;
(4) Congelamiento de fondos de empresas en otras regiones;
(5) Otras situaciones que podrían exceder la autoridad, el alcance o el monto del congelamiento.
En el vigésimo tercer artículo: para las partes involucradas en otras regiones, el departamento encargado del caso debe adoptar métodos como la consulta a distancia por video, o delegar a la policía local del lugar del involucrado para ayudar en la investigación y recolección de pruebas, no se debe exigir a las partes que viajen a la policía que congeló los fondos para cooperar en la investigación (el duodécimo artículo se refiere a lo offline, este se refiere a lo online, ambos son muy efectivos. Los congelados en línea pueden pedir ayuda a la policía local (deben ayudar), pidiéndoles que se comuniquen o envíen materiales a la policía que congeló).
En el vigésimo cuarto artículo: si la policía no puede demostrar que los fondos en disputa son fondos involucrados en el caso, deben ser descongelados dentro de 3 días de acuerdo a la normativa y notificar por escrito a las partes; si no se descongelan, esto debe ser revisado legalmente y aprobado por los líderes, y las decisiones y razones deben ser notificadas por escrito a las partes, y se les informará que tienen derecho a apelar ante la fiscalía del mismo nivel o ante la policía del nivel superior (presta atención al nivel, no te equivoques).

No es difícil ver que estas medidas restrictivas son una gran ventaja para los propietarios que han sido perjudicados por error.
A partir de ahora, los oficiales no pueden congelar arbitrariamente; si nos congelan por error, también tenemos canales de apelación (teléfono de guardia/video consulta) y vías de ayuda (quejas/reporte/oficiales locales), ya no necesitamos sufrir y aceptar la compensación para solicitar el descongelamiento.
En resumen, básicamente podemos decir adiós a la pesca de alta mar.
Por supuesto, lo anterior solo se aplica a los propietarios que han sido perjudicados por error; si eres un sospechoso, las cuentas a tu nombre y las cuentas controladas todavía pueden ser congeladas en su totalidad.