Las víctimas ganan la primera acción civil contra el FTX de Hong Kong.
Un tribunal de Hong Kong ha fallado a favor de dos inversionistas que presentaron una demanda civil contra el intercambio de criptomonedas JPEX, con sede en Dubái, que está en quiebra, y su afiliado, Soporte Técnico Web 3.0.
Con el fallo de los jueces, se recuperarán 1.85 millones de dólares de Hong Kong (alrededor de 238,000 dólares) en nombre de los demandantes.
Lo que este nuevo fallo [muestra] es que las víctimas de casos relacionados con moneda virtual sí tienen recursos judiciales y establece un precedente para todas aquellas víctimas que están en posiciones similares deseando recuperar sus criptomonedas, pero que podrían estar perdidas sobre qué opciones tienen además de esperar resultados de la investigación criminal, dice Joshua Chu, co-presidente de la Asociación Web3 de Hong Kong y el abogado que representa a los demandantes, a la revista.
“Pueden tomar sus propios pasos y la policía necesitará que las víctimas tengan una orden judicial para otorgar activos congelados en cualquier caso”, añade.
Chu dijo que las víctimas de fraude con moneda digital en Hong Kong enfrentan desafíos para recuperar fondos debido a precedentes limitados y a la falta de experiencia legal especializada.
Esta dificultad se ve agravada por el plazo de seis años de prescripción para los casos civiles, lo que puede dar esperanza a los actores malintencionados de que simplemente pueden esperar el plazo.
Chu y sus clientes ahora buscan acciones de ejecución para recuperar fondos en custodia policial. Las autoridades locales congelaron alrededor de $29 millones relacionados con el caso en abril.
El escándalo de JPEX surgió por primera vez en septiembre de 2023, cuando la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) advirtió que el intercambio no estaba autorizado.
Este escándalo ha sido comparado con la versión de Hong Kong del colapso de FTX debido a su mala gestión, falta de transparencia, grandes pérdidas para los inversores y endosos de alto perfil.
Fue un revés para la industria local, ya que se produjeron congelamientos de retiros y arrestos posteriores mientras el gobierno de la ciudad mantenía discusiones regulatorias para posicionar a Hong Kong como un centro regional para activos digitales.
La SFC ha sido muy cautelosa al emitir licencias, con solo tres intercambios que han recibido aprobación hasta la fecha.
Gemini continúa la expansión en APAC con la aprobación en principio de Singapur.
Gemini ha anunciado que recibió la aprobación preliminar para la licencia de Institución de Pago Principal de Singapur, que permite a las empresas proporcionar transferencias transfronterizas y servicios de tokens de pago digital.
Actualmente, Singapur tiene 28 empresas de tokens de pago digital que han recibido la licencia de MPI de la Autoridad Monetaria de Singapur, el banco central de la ciudad-estado.
Si bien la licencia permite transacciones comerciales, Gemini ya estableció su oficina en Singapur como su llamado centro de APAC y su oficina en India para ingeniería y operaciones.
Se espera que la región de APAC continúe aprobando más intercambios de criptomonedas en la región, particularmente en Hong Kong, el rival regional de Singapur.
Hong Kong solo ha emitido tres licencias hasta ahora, pero se espera que aumente sus aprobaciones.
En la Semana de FinTech de Hong Kong el 28 de octubre, el secretario financiero de la ciudad, Paul Chan, dijo que se esperan más licencias en los próximos meses.
Un aumento en los proveedores de servicios de criptomonedas licenciados ofrece a los inversores de Hong Kong más plataformas verificadas para comerciar, una lección crucial resaltada por el caso de JPEX.
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La reunión de bancos centrales se convierte en una crítica a las stablecoins.
El Gobernador del Banco de Reserva de India, Shaktikanta Das, criticó las stablecoins mientras promovía las monedas digitales del banco central (CBDCs) y su integración en la Interfaz de Pagos Unificada, el sistema de pagos indio que maneja 500 millones de transacciones cada día.
De hecho, tengo reservas muy fuertes sobre estas stablecoins y todo eso, dijo Das en el 39º Seminario Internacional Anual de Banca del G30.
Das participó en una mesa redonda con el Gerente General del Banco de Pagos Internacionales, Agustín Carstens, y el Gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, con los tres turnándose para cuestionar el propósito de las stablecoins y afirmar que no pueden ser estables.
El dinero, la moneda fiduciaria, debe ser emitido por el banco central en nombre del soberano. La stablecoin es dinero privado. La pregunta más grande es, ¿estamos cómodos permitiendo que el dinero privado domine el sistema de pagos, o estamos cómodos teniendo una moneda del banco central que es el dinero fiduciario que domine todo el ecosistema relacionado con transacciones y pagos? dijo Das.
Das luego admitió que se siente muy incómodo con las stablecoins y el dinero del sector privado, afirmando que no ve beneficios en ellas.
La semana pasada, los medios locales citaron a fuentes anónimas para informar que India está considerando prohibir las monedas del sector privado, como Bitcoin y Ethereum. Uno de los informantes afirmó que las CBDCs pueden hacer lo que las criptomonedas pueden hacer mientras proporcionan beneficios adicionales.
El RBI ha intentado anteriormente limitar las criptomonedas en las naciones prohibiendo a los bancos locales prestar servicios al sector, pero la prohibición fue posteriormente revocada por la corte suprema del país.
Das dijo que el banco central no tiene mucha prisa por anunciar un despliegue a nivel nacional.
El piloto del rupia digital de India se lanzó a finales de 2022 y el RBI ha estado probando varios casos de uso, como pagos fuera de línea y programabilidad. Tiene 5 millones de usuarios.
China, cuya CBDC fue una de las primeras en comenzar a desarrollarse entre las principales economías, ha estado probando su moneda digital en regiones selectas desde abril de 2020.
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Estafadores de criptomonedas desmantelados después de usar fondos robados para comprar un condominio de lujo.
Las autoridades tailandesas han desmantelado a un grupo internacional de estafadores que compraron un condominio de lujo en Bangkok después de defraudar a una mujer local de 21 millones de baht (620,000 dólares), según medios locales.
Cinco sospechosos han sido detenidos.
La víctima, una inversionista local conocida como Sra. Mallika, fue atraída por una página de Facebook que promocionaba acciones e inversiones en criptomonedas.
Después de interactuar con estafadores, fue atraída a comunicarse en la aplicación LINE, donde fue manipulada para hacer transferencias incrementales de criptomonedas bajo la apariencia de hacer crecer su cartera de inversiones.
Los investigadores encontraron que la pandilla operaba con roles definidos. El nacional camboyano Sr. Moon y el nacional de Myanmar Sr. Ko coordinaban las transferencias de fondos para un corredor birmano, quien canalizaba el dinero a través de varias cuentas.
Los fondos fueron finalmente transferidos a la Sra. San y la Sra. Thuay, ambas de Myanmar. Usaron los ingresos ilícitos para comprar un condominio de lujo en el distrito Rama 9 de Bangkok, que ha estado desarrollándose como un centro de negocios en la capital.
Las autoridades creen que la propiedad estaba destinada a ser revendida instantáneamente.
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